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Pirâmide Financeira

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Imagem da matéria: PF faz operação contra esposa de líder da GAS Consultoria que falsificou passaportes

PF faz operação contra esposa de líder da GAS Consultoria que falsificou passaportes

A esposa de um operador foragido da GAS Consultoria falsificou assinaturas para pedir passaporte para o filho
piramide financeira criptomoedas

Criminosos miram pessoas surdas para aplicar golpe de investimento em criptomoedas

Duas amigas surdas aplicaram R$ 140 mil acreditando que cada uma ganharia R$ 1 milhão
Piramide formada por bitcoins

CVM multa pirâmide financeira Indeal e sócios em mais de R$ 240 milhões

O órgão apontou operação fraudulenta e emissão irregular de valores mobiliários; empresa oferecia 15% ao mês em investimentos em criptomoedas
Imagem da matéria: Diretor de prisão em Goiás deu “regalias” a criador de pirâmide de criptomoedas, denuncia sindicato

Diretor de prisão em Goiás deu “regalias” a criador de pirâmide de criptomoedas, denuncia sindicato

Presidente de sindicato diz que Johannes Steynberg, fundador da MTI, tem tido acesso a computador e outras regalias na prisão
Andrea Zanon posa para foto

Ex-consultor de Bill Clinton e do Banco Mundial é preso por formar pirâmide de criptomoedas

Andrea Zanon é acusado de operar a pirâmide Nimbus, que deixou prejuízo de mais R$ 600 milhões em centenas de investidores
antonio neto e fabricia campos braiscompany 4

Ex-funcionário da Braiscompany será extraditado da Argentina para o Brasil

Ministério Público da Argentina afirma que o suspeito ajudou a desviar pelo menos R$ 4 milhões no esquema da Braiscompany
Imagem da matéria: Ex-líder da pirâmide Minerworld é condenado a um ano de prisão por posse ilegal de arma

Ex-líder da pirâmide Minerworld é condenado a um ano de prisão por posse ilegal de arma

Cícero Saad Cruz foi um dos líderes da Minerworld, empresa que deu um calote de quase R$ 50 milhões em clientes
Viatura da Polícia Federal do Brasil - foto divulgação PF

PF faz operação contra pirâmide financeira que gerou prejuízo de R$ 38 milhões em Cascavel

Pirâmide Financeira captava recursos para investir no mercado financeiro e chegou a emitir documentos falsos como notas de corretagem e declaração de rendimentos
Imagem da matéria: Fundo de criptomoedas brasileiro suspende saques após gestora ser alvo de operação da PF

Fundo de criptomoedas brasileiro suspende saques após gestora ser alvo de operação da PF

Um ordem judicial proibiu quaisquer resgates e liquidações dos fundos cripto geridos pela Titanium Asset
agentes da PF

PF derruba pirâmide acusada de roubar R$ 1 bilhão em esquema de arbitragem de criptomoedas

Operação Ouranós está cumprindo nesta manhã 28 mandados de prisão e busca e apreensão; R$ 400 milhões em bens dos golpistas já foram bloqueados