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Ministério Público

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Imagem de Glaidson Acácio dos Santos, mais conhecido como Faraó do Bitcoin

Faraó do Bitcoin se aliou a piloto de Pablo Escobar para levar golpe com criptomoedas aos EUA, diz Polícia Federal

PF e MPF fazem nova operação contra o criador da GAS Consultoria e miram piloto do cartel de Pablo Escobar como conexão americana do esquema
Imagem da matéria: Trust Investing opera mina de esmeraldas na mesma rua da pirâmide financeira G44 Brasil

Trust Investing opera mina de esmeraldas na mesma rua da pirâmide financeira G44 Brasil

Operação da Trust Investing em Goiás está em nome do pai do presidente da empresa; uso de metais ou pedras preciosas para mostrar “solidez” é comum em esquemas
Alfinete em mapa do Paraguai

Binance leva curso de prevenção à lavagem de dinheiro para o Paraguai

Após anunciar workshop para MP no Brasil, corretora fez curso no país vizinho; investigação da Reuters estima que quase R$ 12 bilhões podem ter sido lavados na exchange
homem preso atrás das grades segurando bitcoin

Policial Militar é preso por aplicar golpe de R$ 1 milhão com criptomoedas nos próprios colegas

Pelo menos 23 policiais militares de Goiás foram enganados pelas promessas do colega de trabalho
Imagem da matéria: Caixa identificou acusado de roubar R$ 1 milhão do Bolsa Família por conta na Binance

Caixa identificou acusado de roubar R$ 1 milhão do Bolsa Família por conta na Binance

Login na Binance é umas das provas contra um homem que invadiu o sistema da Caixa para roubar dinheiro de beneficiários de programas sociais
Imagem da matéria: Ministério Público pede condenação de 15 réus da pirâmide Indeal, diz imprensa

Ministério Público pede condenação de 15 réus da pirâmide Indeal, diz imprensa

O Procurador da República pediu a condenação dos réus por vários crimes, como formação de organização criminosa e evasão de divisas
Imagem da matéria: Índios denunciam presença de empresa de NFT na Amazônia e MP abre investigação

Índios denunciam presença de empresa de NFT na Amazônia e MP abre investigação

Ministério Público deu 15 dias para a empresa Nemus comprovar a posse das terras que alega ter na Amazônia e que vende em forma de NFT
Lente de aumento, bitcoin e computador

Ministério Público ganha primeira unidade especial para investigar crimes com criptoativos

Uma das frentes de atuação do grupo é investigar o uso de ativos digitais por organizações criminosas na lavagem de dinheiro
Imagem da matéria: Polícia promove ação contra pirâmide financeira que mirava fiéis de igrejas em MG

Polícia promove ação contra pirâmide financeira que mirava fiéis de igrejas em MG

Líder do esquema se apresentava como um “homem de Deus” e prometia retornos mensais de até 10% ao mês para atrair vítimas, segundo policiais
Imagem da matéria: Ministério Público de São Paulo vai dar curso sobre o Metaverso

Ministério Público de São Paulo vai dar curso sobre o Metaverso

Iniciativa tem como foco a proteção dos direitos fundamentais