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Viatura da Polícia Federal do Brasil - foto divulgação PF

PF prende brasileiro que lavou bilhões de reais em criptomoedas durante operação em Guarulhos

Operador financeiro foi preso domingo no aeroporto de Guarulhos quando tentava ir para Dubai
Agentes da PF e Receita cumprindo mandados de apreensão

Polícia Federal derruba quadrilha de doleiros que usava criptomoedas para praticar evasão de divisas

Na estimativa das autoridades, o esquema criminoso movimentou pelo menos R$ 4 bilhões de forma ilegal
Homem preso com as mãos algemadas nas costas

FBI prende trio que fraudou bancos em US$ 10 milhões e converteu fundos em criptomoedas

Os golpistas faziam transações bancárias e alegavam que elas não eram autorizadas, convertendo depois os reembolsos em cripto
Agentes do PSA na Argentina contando dinheiro

Argentina derruba quadrilha que transformava dinheiro lavado em criptomoedas no Paraguai

Quadrilha com argentinos, colombianos e chineses trocava no mercado clandestino pesos por dólares que eram convertidos no país vizinho
tornado cash 1

Fundador do Tornado Cash é preso e acusado de ajudar a lavar mais de US$ 1 bilhão

Roman Storm foi detido nos EUA, enquanto Roman Semenov está foragido; valores lavados incluiriam recursos para o grupo hacker Lazarus, da Coreia do Norte
Imagem da matéria: Singapura faz megaoperação contra quadrilha e apreende R$ 3,5 bilhões, incluindo criptomoedas

Singapura faz megaoperação contra quadrilha e apreende R$ 3,5 bilhões, incluindo criptomoedas

Polícia local prendeu dez estrangeiros que praticavam golpes com jogos de azar; caso é considerado a maior ação contra lavagem na história do país
Kristen Hech

Binance nomeia nova executiva de compliance em meio a acusações de lavagem de dinheiro

Kristen Hecht traz 17 anos de experiência no combate a crimes financeiros, enquanto a exchange lida uma série de investigações de órgão reguladores
Imagem da matéria: Pioneiro do Bitcoin preso por lavar fundos do Silk Road agora clama para que empresas cripto sigam as leis

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O criador da BitInstant aconselha empresas cripto a não cometer os mesmos erros que ele e fazer o que tiver ao alcance para estar em conformidade
Imagem da matéria: Polícia Federal faz nova operação e bloqueia R$ 136 milhões da Braiscompany

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Na quarta fase da Operação Halving, policiais cumprem três mandados de busca e apreensão; sócios da pirâmide financeira de R$ 2 bilhões seguem foragidos
Imagem da matéria: País do Oriente Médio proíbe uso do Bitcoin e outras criptomoedas

País do Oriente Médio proíbe uso do Bitcoin e outras criptomoedas

Kuwait decidiu banir os ativos digitais para supostamente coibir a lavagem de dinheiro no país