Tudo sobre lavagem de dinheiro | Page 3 of 9

Agentes do PSA na Argentina contando dinheiro

Argentina derruba quadrilha que transformava dinheiro lavado em criptomoedas no Paraguai

Quadrilha com argentinos, colombianos e chineses trocava no mercado clandestino pesos por dólares que eram convertidos no país vizinho

Wagner Riggs
01 set, 2023 08:53

Fundador do Tornado Cash é preso e acusado de ajudar a lavar mais de US$ 1 bilhão

Roman Storm foi detido nos EUA, enquanto Roman Semenov está foragido; valores lavados incluiriam recursos para o grupo hacker Lazarus, da Coreia do Norte

Rodrigo Tolotti
23 ago, 2023 15:09

Singapura faz megaoperação contra quadrilha e apreende R$ 3,5 bilhões, incluindo criptomoedas

Polícia local prendeu dez estrangeiros que praticavam golpes com jogos de azar; caso é considerado a maior ação contra lavagem na história do país

Wagner Riggs
17 ago, 2023 14:02

Binance nomeia nova executiva de compliance em meio a acusações de lavagem de dinheiro

Kristen Hecht traz 17 anos de experiência no combate a crimes financeiros, enquanto a exchange lida uma série de investigações de órgão reguladores

Decrypt
03 ago, 2023 16:45

Pioneiro do Bitcoin preso por lavar fundos do Silk Road agora clama para que empresas cripto sigam as leis

O criador da BitInstant aconselha empresas cripto a não cometer os mesmos erros que ele e fazer o que tiver ao alcance para estar em conformidade

Saori Honorato
25 jul, 2023 18:32

Polícia Federal faz nova operação e bloqueia R$ 136 milhões da Braiscompany

Na quarta fase da Operação Halving, policiais cumprem três mandados de busca e apreensão; sócios da pirâmide financeira de R$ 2 bilhões seguem foragidos

Marcelo Cabral
21 jul, 2023 07:41

País do Oriente Médio proíbe uso do Bitcoin e outras criptomoedas

Kuwait decidiu banir os ativos digitais para supostamente coibir a lavagem de dinheiro no país

Saori Honorato
20 jul, 2023 11:55

China prende 21 acusados de lavar dinheiro com uso de Tether (USDT)

Os suspeitos teriam montado esquema para comprar a stablecoin em balcão com desconto e a revender a preços inflacionados através do sistema de mensagens WeChat

Decrypt
19 jul, 2023 13:25

PF prende grupo que usava criptomoedas e empresas de fachada para ocultar R$ 2 bilhões do tráfico

Oito pessoas foram presas por fazer parte da quadrilha criminosa que movimentou R$ 2 bilhões desde 2017

Wagner Riggs
12 jul, 2023 14:00

CVM faz alerta para três países que geram alto risco para o sistema financeiro mundial

Lista surgiu a partir de reunião do Gafi/FATF e também inclui outras nações com “deficiências estratégias” no combate a crimes financeiros e financiamento ao terrorismo

Wagner Riggs
12 jul, 2023 08:55

lavagem de dinheiro