Portal do Bitcoin
  • E-book IR 2021
  • Notícias
    • Últimas notícias
    • Cotações
    • Criptomoedas
      • Ethereum
      • Bitcoin Cash
      • Litecoin
      • Ripple
    • Blockchain
    • Brasil
    • Economia e Negócios
  • Cotação do Bitcoin
  • Educação
    • Criptomoedas
      • O que é Bitcoin?
      • O que é Ethereum?
      • O que é Ripple?
      • O que é Cardano?
      • O que é IOTA?
      • O que é Tron?
      • O que é Nano?
    • Carteiras
      • Online
      • Mobile
      • Paper Wallet
      • Desktop
      • MyEtherWallet
    • O que é Mineração?
    • O que é ICO?
    • O que é DeFi
    • Blockchain de Maneira Fácil
Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados
Portal do Bitcoin
Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados

Polícia Federal faz operação contra falsa empresa de investimentos que dizia operar na IQ Option

By Money teria movimentado R$ 90 milhões em apenas um ano

por Lucas Gabriel Marins
20 abr, 2021 17:14
Imagem da matéria: Polícia Federal faz operação contra falsa empresa de investimentos que dizia operar na IQ Option

Foto: Divulgação/Polícia Federal

A Polícia Federal cumpriu na manhã desta terça-feira (20), no âmbito da ‘Operação Loki’, cinco mandados de busca e apreensão em uma empresa de Boa Vista (RR) suspeita de prática de pirâmide financeira.

Os mandados foram expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal de Roraima após representação da polícia e manifestação do Ministério Público Federal (MPF).



De acordo com a PF, a empresa By Money – em funcionamento desde 2018 – teria movimentado ilegalmente mais de R$ 90 milhões em menos de um ano e já não consegue mais honrar com as promessas feitas para os clientes.

De acordo com vítimas ouvidas pelo jornal Folha de Boa Vista, a empresa captava recursos dos investidores para investir na corretora de opções binárias IQ Option.

Leia também

STJ nega indenização por danos morais à vítimas da pirâmide da Unick: “Risco deveria ser calculado”

Faraó do Bitcoin alega sofrer racismo: “Nos EUA eu seria capa da Forbes como empresário bem-sucedido”

Governo dos EUA acusa dois brasileiros de fraude de US$ 62 milhões com criptomoedas

A empresa prometia rendimentos de até 20% mensais sobre os valores recebidos, ainda segundo a PF. Os clientes também receberiam um percentual por indicar outras pessoas para participar do esquema.

Nem a By Money nem seus proprietários, segundo consulta feita na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), têm autorização para operar no mercado de capitais.



Os suspeitos são investigados por crime contra a economia popular; crime contra o sistema financeiro; exercício irregular de cargo, profissão, atividade ou função; e associação criminosa.

A reportagem não localizou a defesa da By Money para comentar.

By Money e IQ Option

A By Money, cujo nome empresarial é By Money Construção e Comércio Ltda, foi fundada em 2018. A presidente da empresa chama Taniah Aguiar.

A IQ Option, cuja sede fica no Chipre, foi proibida em abril do ano passado de captar clientes no Brasil. Para contornar a proibição, em dezembro de 2020 a corretora anunciou parceria com a empresa brasileira Intrader Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Essa parceria, no entanto, foi desfeita no mês passado, conforme disse o advogado da empresa para a reportagem do Portal do Bitcoin. A defesa da IQ Option foi contada para comentar a operação da PF, mas não respondeu até o fechamento deste texto.



Tudo sobre: Pirâmide Financeira
CompartilharTweet4EnviarCompartilhar

Relacionadas

Imagem da matéria “Criptomoedas não valem nada”, afirma presidente do Banco Central Europeu
Criptomoedas

“Criptomoedas não valem nada”, afirma presidente do Banco Central Europeu

Imagem da matéria Banco Central do Brasil tentou esconder a compra de toneladas de ouro
Brasil

Banco Central do Brasil tentou esconder a compra de toneladas de ouro

Imagem da matéria Do Kwon pode ser preso pelo colapso do projeto Terra? | Opinião
Blockchain

Do Kwon pode ser preso pelo colapso do projeto Terra? | Opinião

Imagem da matéria Países do G7 querem regulamentação urgente para as criptomoedas após colapso de LUNA
Criptomoedas

Países do G7 querem regulamentação urgente para as criptomoedas após colapso de LUNA

Imagem da matéria Órgão de fiscalização dos EUA quer mais verbas para monitorar fraudes com criptomoedas
Criptomoedas

Órgão de fiscalização dos EUA quer mais verbas para monitorar fraudes com criptomoedas

Carregar mais
Portal do Bitcoin

Portal do Bitcoin é líder em notícias sobre bitcoin e mercado brasileiro de criptomoedas.

Notícias

  • Últimas notícias
  • Bitcoin
  • Criptomoedas
  • Blockchain
  • Brasil
  • Fintech

Ferramentas

  • Assuntos
  • Cotação do Bitcoin
  • Cotação das Criptomoedas
  • E-book Declaração IR Criptoativos
  • Calendário de Eventos
  • Sitemap

Informações

  • Quem somos
  • Contato
  • Anuncie
  • Trabalhe Conosco
  • Denúncia

© 2017-2021 Portal do Bitcoin. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo sem autorização prévia.

Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados
  • E-book IR 2021
  • Notícias
    • Últimas notícias
    • Cotações
    • Criptomoedas
      • Ethereum
      • Bitcoin Cash
      • Litecoin
      • Ripple
    • Blockchain
    • Brasil
    • Economia e Negócios
  • Cotação do Bitcoin
  • Educação
    • Criptomoedas
      • O que é Bitcoin?
      • O que é Ethereum?
      • O que é Ripple?
      • O que é Cardano?
      • O que é IOTA?
      • O que é Tron?
      • O que é Nano?
    • Carteiras
      • Online
      • Mobile
      • Paper Wallet
      • Desktop
      • MyEtherWallet
    • O que é Mineração?
    • O que é ICO?
    • O que é DeFi
    • Blockchain de Maneira Fácil

×