Portal do Bitcoin
  • Comprar Bitcoin
  • Notícias
    • Últimas notícias
    • Cotações
    • Criptomoedas
      • Ethereum
      • Bitcoin Cash
      • Litecoin
      • Ripple
    • Blockchain
    • Brasil
    • Economia e Negócios
  • Cotação do Bitcoin
  • Educação
    • Criptomoedas
      • O que é Bitcoin?
      • O que é Ethereum?
      • O que é Ripple?
      • O que é Cardano?
      • O que é IOTA?
      • O que é Tron?
      • O que é Nano?
    • Carteiras
      • Online
      • Mobile
      • Paper Wallet
      • Desktop
      • MyEtherWallet
    • O que é Mineração?
    • O que é ICO?
    • O que é DeFi
    • Blockchain de Maneira Fácil
Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados
Portal do Bitcoin
Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados

Polícia confisca R$ 31 milhões em XRP de mega pirâmide financeira chinesa

As autoridades conseguiram congelar e apreender mais de 8,46 milhões de XRP do esquema

por Saori Honorato
27 fev, 2022 13:30 - Atualizado em 28 fev, 2022 11:32
Imagem da matéria: Polícia confisca R$ 31 milhões em XRP de mega pirâmide financeira chinesa

Foto: Shutterstock

A polícia chinesa derrubou um mega esquema de pirâmide financeira que utilizava a criptomoeda XRP da Ripple para atrair ao esquema investidores da província de Gansu, no noroeste da China.

De acordo com Baibu, sete líderes do esquema “Ripple UnionPay Community” foram presos em uma operação realizada na quinta-feira (24) pelo Departamento de Segurança Pública da cidade de Baiyin. 



Durante as investigações, as autoridades conseguiram congelar e apreender mais de 8,46 milhões de XRP. A quantia confiscada é equivalente a mais de R$ 31 milhões, levando em conta a cotação de R$ 3,86 que a XRP registra neste domingo (27), segundo o CoinGecko.

Itens apreendidos durante a operação da polícia chinesa (Fonte: Baidu)

Durante a operação, a polícia também apreendeu documentos, computadores e celulares dos criminosos.

Leia também

Justiça suspende ações e penhoras da GAS Consultoria

Estatal chinesa vai lançar blockchains com código aberto no mercado internacional

Condenado por fraude em valores mobiliários, empresário diz que aprendeu sobre DeFi na prisão

Pirâmide de XRP

As autoridades chinesas já investigavam esse esquema de pirâmide financeira há quase um ano. Em março de 2021, a equipe de Investigação de Crimes Econômicos de Baiyin descobriu um aplicativo chamado “Ripple UnionPay Community” que estava atraindo pessoas para investir em XRP.

Os usuários eram direcionados ao aplicativo através de grupos em plataformas populares na China, como QQ e WeChat, que divulgavam informações sobre a criptomoeda da Ripple. 



Os usuários então eram persuadidos a comprar XRP através do aplicativo “Ripple UnionPay Community” e assim ativar a conta e obter o título de associado.

O aplicativo oferecia recompensas aos investidores quanto mais pessoas eles traziam para o esquema, estratégia clássica das pirâmides financeiras. A plataforma fraudulenta ainda prometia promoções para a comunidade, prêmios de operação e desempenho, entre outros.

Durante as investigações, a polícia descobriu que por trás do esquema estava uma gangue liderada por dois homens identificados como Wang e Zhang. A dupla foi presa na operação dessa semana junto com outros cinco suspeitos de envolvimento no golpe.

A tensa relação da China com o mercado cripto

A China sempre manteve uma relação conflituosa com o mercado de criptomoedas, intensificada em maio de 2021 quando o país decidiu banir de forma definitiva a mineração de bitcoin no seu território.

Ao mesmo tempo, voltou a proibir a população de negociar criptomoedas e as instituições financeiras de facilitar os serviços do mercado cripto.

A longa repressão da China às criptomoedas voltou a ser discutida na última semana após o Supremo Tribunal do país emitir uma ordem que pavimenta o caminho para multas e possíveis sentenças de prisão para cidadãos que fizerem arrecadação de fundos por meio de criptomoedas.

Divulgada na quinta-feira (24), a decisão do Supremo Tribunal chinês especifica que transações com “moedas virtuais” usadas para a arrecadação de fundos são ilegais, com diversas penalidades disponíveis dependendo da quantia de dinheiro arrecadada por meio dessas transações.



Tudo sobre: ChinaCrimesFraudesPirâmide FinanceiraRipple LabsXRP
CompartilharTweet1116EnviarCompartilhar

Relacionadas

Imagem da matéria Bitcoiner cria campanha contra criptomoeda que diz ter potencial para colapsar como a LUNA
Criptomoedas

Bitcoiner cria campanha contra criptomoeda que diz ter potencial para colapsar como a LUNA

Imagem da matéria Empresa de brasileiro que paga em bitcoin para jogar se une à MoonPay em plataforma de games
Bitcoin

Empresa de brasileiro que paga em bitcoin para jogar se une à MoonPay em plataforma de games

Imagem montada com logomarca da Nvidia com placa de vídeo
Criptomoedas

Receita da Nvidia cai 52% com queda nas vendas de GPUs para notebooks

Imagem da matéria Stepn (GMT) cai 37% e lidera lista de tokens com o pior desempenho no dia
Criptomoedas

Stepn (GMT) cai 37% e lidera lista de tokens com o pior desempenho no dia

Imagem da matéria “Meu filho investe”, admite presidente do Banco Central Europeu após dizer que criptomoedas não valem nada
Criptomoedas

“Meu filho investe”, admite presidente do Banco Central Europeu após dizer que criptomoedas não valem nada

Carregar mais
Portal do Bitcoin

Portal do Bitcoin é líder em notícias sobre bitcoin e mercado brasileiro de criptomoedas.

Notícias

  • Últimas notícias
  • Bitcoin
  • Criptomoedas
  • Blockchain
  • Brasil
  • Fintech

Ferramentas

  • Assuntos
  • Cotação do Bitcoin
  • Cotação das Criptomoedas
  • E-book Declaração IR Criptoativos
  • Calendário de Eventos
  • Sitemap

Informações

  • Quem somos
  • Contato
  • Anuncie
  • Trabalhe Conosco
  • Denúncia

© 2017-2021 Portal do Bitcoin. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo sem autorização prévia.

Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados
  • Comprar Bitcoin
  • Notícias
    • Últimas notícias
    • Cotações
    • Criptomoedas
      • Ethereum
      • Bitcoin Cash
      • Litecoin
      • Ripple
    • Blockchain
    • Brasil
    • Economia e Negócios
  • Cotação do Bitcoin
  • Educação
    • Criptomoedas
      • O que é Bitcoin?
      • O que é Ethereum?
      • O que é Ripple?
      • O que é Cardano?
      • O que é IOTA?
      • O que é Tron?
      • O que é Nano?
    • Carteiras
      • Online
      • Mobile
      • Paper Wallet
      • Desktop
      • MyEtherWallet
    • O que é Mineração?
    • O que é ICO?
    • O que é DeFi
    • Blockchain de Maneira Fácil

×