A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (5) a operação Lanterna Verde para derrubar uma organização criminosa que captava Bitcoin de investidores com a promessa de entregar altos lucros por meio de um falso esquema de extração de esmeraldas. O prejuízo deixado pelo esquema é estimado em cerca de R$ 500 milhões.
A apuração do Portal do Bitcoin indica que a empresa alvo da PF foi a Pietra Verdi, que prometia entregar um lucro de 1,2% ao dia sobre o Bitcoin do investidor por meio da extração e comercialização de esmeraldas.
Em imagens divulgadas pela PF dos bens apreendidos na operação de hoje, é possível ver que as joias estavam em sacos que traziam o logo da Bellaver Joias, uma empresa aberta em Itapema/SC em setembro de 2018 por Maicon Bellaver.
O empresário era um dos líderes da Pietra Verdi e atuava na empresa como COO, junto de Márcio Guindani (CEO) e Laydi Laura, presidente da empresa, conforme mostram vídeos de divulgação do esquema no YouTube.
Prejuízo de R$ 500 milhões
A quadrilha baseada em Balneário Camboriú/SC captava investimentos em vários países através de depósitos em Bitcoin, mas nunca entregou os lucros prometidos.
Durante a operação desta manhã, os agentes federais cumpriram três mandados de prisão preventiva. Outras cinco pessoas também foram indiciadas por associação criminosa, lavagem de dinheiro, estelionato e crimes contra o sistema financeiro nacional e a economia popular. A condenação por esses crimes pode chegar à pena máxima de 30 anos.
A PF também cumpriu 11 mandados de busca e apreensão nos municípios de Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema, Ilhota em Santa Catarina, bem como nas cidades de Farroupilha/RS e Paraíso do Tocantins/TO. A operação também envolveu o bloqueio e o sequestro de bens dos investigados.
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Imagens da operação da PF mostram que entre os bens apreendidos estavam pedras preciosas, barras de ouro, carros de luxo incluindo Ferrari, bem como uma aeronave.
Como funcionava o esquema
A Polícia Federal descobriu durante a investigação que os golpistas utilizavam vídeos para mostrar as falsas funcionalidades da empresa, que incluía bancos digitais próprios.
“Para promover uma maior credibilidade ao falso investimento, a Orcrim [organização criminosa] convidava pessoas em destaque na mídia para viajarem ao Brasil, onde participavam de eventos, recebiam valiosos prêmios e lhes eram apresentadas supostas áreas de mineração e lapidação de pedras preciosas”, diz o comunicado.
Na estimativa das autoridades, o esquema fez cerca de 2,5 mil vítimas diretas em pelo menos 18 países, principalmente das Américas do Sul e Central, incluindo o Brasil. No total, a estimativa é que cerca de 25 mil pessoas tenham sido lesadas pelo esquema fraudulento.
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