Lavadora lavando dinheiro
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O cofundador da Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, detido na semana passada sob acusações de lavagem de dinheiro com criptomoedas, foi liberado pela justiça dos EUA para cumprir prisão domiciliar após se declarar inocente e pagar uma fiança de US$ 1 milhão (R$ 5 milhões).

Na audiência, que ocorreu no Tribunal de Justiça de Manhattan na segunda-feira (29), segundo informações do CoinDesk, a fiança de Rodriguez ficou garantida por imóveis na Pensilvânia e pela assinatura de sua esposa e de outro membro da família. 

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Na semana passada, os cofundadores da plataforma — Rodriguez e William Lonergan Hill — presos nos EUA e em Portugal, respectivamente, foram acusados por promotores de lavagem de dinheiro nos mercados da dark web e de operar um negócio de transmissão de fundos não licenciado.

A Promotoria alega que a Samourai executou mais de US$ 2 bilhões em transações ilegais e ajudou a lavar mais de US$ 100 milhões em fundos ilícitos.

As autoridades agora buscam extraditar Hill para julgamento nos EUA, enquanto permanecerá em prisão domiciliar na Pensilvânia até seu julgamento, sendo monitorado por tecnologia de rastreamento de localização. Os acusados podem pegar até 25 anos de prisão se julgados culpados.

Samourai Wallet 

A Samourai Wallet funciona como um mixer que basicamente mistura suas moedas com as de outras pessoas, confundindo e atrapalhando quem tentar rastreá-las na blockchain.

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Contudo, apesar de o Bitcoin ser considerado seguro, ele não é completamente anônimo. As transações podem ser rastreadas e se alguém descobrir que a carteira X pertence a você, sua privacidade pode acabar.

Por exemplo, se você anexar seus documentos em uma corretora e decidir enviar fundos para a carteira Y, a corretora tem grandes chances de saber que a carteira Y tem alguma ligação com você. Consequentemente, todas as transações efetuadas pela carteira Y também, e assim por diante.

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