Polícia Federal diz que Sheik das Criptomoedas promovia “atos criminosos”
Criador da Rental Coins descumpriu ordens judiciais e se encontrou com funcionários de suas empresas; ele é acusado de montar pirâmide de R$ 4 bilhões
Ler maisResultados da Pesquisa
Polícia Federal faz operação contra 15 empresas suspeitas de criar pirâmide financeira com criptomoedas
Agentes da PF apreenderam relógios, celulares e até arma de fogo. Estima-se que mais de 400 pessoas tenham sido lesadas em um esquema de R$ 30 milhões
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Polícia Federal cumpre mandados de prisão em desdobramento do caso da pirâmide Unick Forex
Os alvos investigados são suspeitos de ocultar mais de R$ 100 milhões de organização criminosa montada com fraudes da empresa
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Faraó do Bitcoin se aliou a piloto de Pablo Escobar para levar golpe com criptomoedas aos EUA, diz Polícia Federal
PF e MPF fazem nova operação contra o criador da GAS Consultoria e miram piloto do cartel de Pablo Escobar como conexão americana do esquema
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Operação da Polícia Federal busca criptomoedas de organização criminosa
O prejuízo é estimado em R$ 125 milhões
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Polícia Federal lança operação contra traders que criaram pirâmide financeira
Golpe deixou vítimas em quatro estados; criminosos simulavam operações em Bolsa de Valores
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Polícia Federal cria unidade para investigar crimes cibernéticos de alta complexidade
Objetivo é entender a estrutura e o modo de atuação das organizações criminosas e repassar informações entre as regionais da Polícia Federal.
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Polícia Federal faz operação contra traders suspeitos de montar pirâmide financeira em vários estados do Brasil
“Operação Alavancada” tem como alvo organização criminosa que captou mais de R$ 12 milhões e fez mais de 300 vítimas, segundo a PF
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Polícia Federal retoma as investigações no caso Atlas Quantum
MPF pediu à CVM a conclusão dos procedimentos administrativos, informações de pessoas lesadas e valores investidos
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Polícia Federal prende mais duas pessoas suspeitas de envolvimento com a GAS Consultoria
Operação Betka no Rio teve apoio do Ministério Público e envolveu 15 policiais
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