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Imagem da matéria: Justiça encontra saldo negativo em contas de empresa que compartilha CNPJ com MSK Invest

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Empresa passou ser uma sociedade limitada e teve mudança de sócios; assessoria diz que MSK possui criptomoedas para pagar clientes
Imagem da matéria: Fundador da MSK Invest diz que quebra da GAS Consultoria inviabilizou operação da empresa

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Empresário dá a entender que quando clientes das GAS foram travados e começaram a sacar na MSK, não havia dinheiro para pagar todos
Imagem da matéria: Indícios de pirâmide e golpe financeiro, diz juiz sobre MSK Invest

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Magistrado acolheu mais um pedido de bloqueio nas contas da empresa de criptomoedas
Imagem da matéria: Ministro da Justiça recebe relatório da CPI das Pirâmides e dá sinal verde para PF seguir com investigações

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Flávio Dino afirmou que seguirá os encaminhamentos feitos no relatório final, enviando as informações para a PF e autoridades competentes
Imagem da matéria: CPI das Pirâmides convoca Binance e líderes da GAS Consultoria, Trust Investing e Atlas Quantum; confira a lista completa

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Deputados aprovam pedido para que sobrinho do ministro da Economia fale sobre a relação da Binance com pirâmides financeiras
Imagem da matéria: Polícia Civil de SP usa ferramenta para rastrear Bitcoin da MSK e indicia líderes da pirâmide financeira

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Polícia contratou investigação da Chainalysis; MP vai analisar acusações que incluem lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa
Changpeng Zhao, CZ, CEO da Binance

EUA tentaram acessar mensagens de CEO da Binance em investigação sobre lavagem de dinheiro

O representante da Binance não quis responder se a corretora entregou as informações solicitadas pelo governo americano
Imagem da matéria: Empresa de Cabo Frio dá calote em clientes que acreditavam investir em bitcoin

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RC Consultoria alega que contas de trader responsável pelos pagamentos foram bloqueadas após prisão de Glaidson, da GAS
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Planilhas e contas da Unick Forex levantadas pela Polícia Federal mostram que…
Ambiente interno de um dos escritórios da MSK Invest

Polícia faz batida em empresa suspeita de promover pirâmide financeira de R$ 700 milhões em São Paulo

MSK Invest prometia ganhos fixos de 5% ao mês supostamente vindos de investimentos em criptomoedas