Portal do Bitcoin
  • E-book IR 2021
  • Notícias
    • Últimas notícias
    • Cotações
    • Criptomoedas
      • Ethereum
      • Bitcoin Cash
      • Litecoin
      • Ripple
    • Blockchain
    • Brasil
    • Economia e Negócios
  • Cotação do Bitcoin
  • Educação
    • Criptomoedas
      • O que é Bitcoin?
      • O que é Ethereum?
      • O que é Ripple?
      • O que é Cardano?
      • O que é IOTA?
      • O que é Tron?
      • O que é Nano?
    • Carteiras
      • Online
      • Mobile
      • Paper Wallet
      • Desktop
      • MyEtherWallet
    • O que é Mineração?
    • O que é ICO?
    • O que é DeFi
    • Blockchain de Maneira Fácil
Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados
Portal do Bitcoin
Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados

Indeal: Polícia Federal indicia 19 pessoas por fraude financeira

por Wagner Riggs
26 jun, 2019 12:09
Indeal

Dinheiro encontrado na casa de um dos sócios da empresa (Foto: Divulgação/PF)

A Polícia Federal (PF) concluiu o inquérito que apurava fraude financeira no caso Indeal e indiciou 19 pessoas na segunda-feira (24). De acordo com o Gaúcha ZH, entre os indiciados, estão os cinco sócios da empresa.

Na ocasião, as autoridades cumpriram dez mandados de prisão (sete pessoas ainda estão presas) e 25 de busca e apreensão. Foram apreendidos carros de luxo, joias e dinheiro. O inquérito foi concluído no dia 21 de junho.



Segundo a reportagem, o desfecho do inquérito mostrou que a empresa operava de modo arrojado, mais ainda do que os policiais suspeitavam mediante material apreendido, evidenciando uma contabilidade precária, aquisições de bens para os sócios com recursos da conta da Indeal e casos de lavagem de dinheiro.

Conforme a publicação, os crimes identificados durante as apurações da Polícia Federal — com apoio da Polícia Civil e Receita Federal do Brasil — foram os seguintes:

Leia também

STJ nega indenização por danos morais à vítimas da pirâmide da Unick: “Risco deveria ser calculado”

Faraó do Bitcoin alega sofrer racismo: “Nos EUA eu seria capa da Forbes como empresário bem-sucedido”

Governo dos EUA acusa dois brasileiros de fraude de US$ 62 milhões com criptomoedas

Organização criminosa; operação de instituição financeira clandestina; oferta e/ou negociação de valores mobiliários sem autorização; crime contra as relações de consumo; gestão fraudulenta; apropriação indébita financeira; evasão de divisas; falsidade ideológica; lavagem de dinheiro; violação de sigilo funcional.

A Indeal foi, primeiramente, investigada por captar, sem autorização do Banco Central, recursos de terceiros para investimento no mercado de criptomoedas e prometer retorno de, pelo menos, 15% no primeiro mês de aplicação. As autoridades afirmam, contudo, que o dinheiro era aplicado em fundos de renda fixa.



Vítimas da Indeal

Cerca de R$ 1 bilhão pode ter sido captado pelo grupo investigado. Segundo a PF, alguns sócios apresentaram uma evolução patrimonial descomunal — teve sócio que passou de menos de R$ 100 mil para dezenas de milhões de reais em cerca de um ano.

No entanto, a empresa deixou um rombo de R$ 300 milhões e mais de 55 mil pessoas foram prejudicadas. De acordo com Heverton Luiz Caberlon, auditor fiscal da Receita, há a suspeita de que a empresa atuava em 26 estados do país, com exceção de Roraima.

As autoridades federais têm buscado uma forma para restituir os valores às vítimas do golpe. O Ministério Público Federal (MPF) vai requerer a alienação antecipada de bens apreendidos na Operação para realizar um levantamento junto com Polícia Federal.

“Operação Egypt”, a origem

O Superintendente da PF no RS disse que a “Operação Egypt” foi iniciada partir de um e-mail.

Nele, a pessoa questionava a legalidade dessa companhia que “estava captando recursos para investimentos com criptomoedas, que possuía capital social de R$ 100 milhões e prometia 15% de retorno ao mês”.

  •    Clique aqui e acompanhe a cotação de mais de mil criptomoedas

Compre Bitcoin na Coinext 

Compre Bitcoin e outras criptomoedas na corretora mais segura do Brasil. Cadastre-se e veja como é simples, acesse: https://coinext.com.br



Tudo sobre: InDealPirâmide Financeira
CompartilharTweetEnviarCompartilhar

Relacionadas

Foto: Shutterstock
Criptomoedas

Celsius (CEL) desaba mais de 60% após morte de LUNA e mercado acende alerta vermelho sobre a empresa

(Foto: Shutterstock)
Criptomoedas

Maioria inicial dá sinal verde para hard fork de LUNA; votação continua por mais seis dias

(Foto: Shutterstock)
Criptomoedas

Mercado Bitcoin vira multichain e libera acesso à stablecoin USDC emitida na rede Stellar

tatuagem de mike novogratz luna
Blockchain

“Lembrete de humildade”, diz bilionário que tatuou LUNA no braço ao quebrar silêncio

(Foto: Shutterstock)
Criptomoedas

Elon Musk planeja transformar o Twitter em um superaplicativo com pagamentos, como o chinês WeChat

Carregar mais
Portal do Bitcoin

Portal do Bitcoin é líder em notícias sobre bitcoin e mercado brasileiro de criptomoedas.

Notícias

  • Últimas notícias
  • Bitcoin
  • Criptomoedas
  • Blockchain
  • Brasil
  • Fintech

Ferramentas

  • Assuntos
  • Cotação do Bitcoin
  • Cotação das Criptomoedas
  • E-book Declaração IR Criptoativos
  • Calendário de Eventos
  • Sitemap

Informações

  • Quem somos
  • Contato
  • Anuncie
  • Trabalhe Conosco
  • Denúncia

© 2017-2021 Portal do Bitcoin. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo sem autorização prévia.

Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados
  • E-book IR 2021
  • Notícias
    • Últimas notícias
    • Cotações
    • Criptomoedas
      • Ethereum
      • Bitcoin Cash
      • Litecoin
      • Ripple
    • Blockchain
    • Brasil
    • Economia e Negócios
  • Cotação do Bitcoin
  • Educação
    • Criptomoedas
      • O que é Bitcoin?
      • O que é Ethereum?
      • O que é Ripple?
      • O que é Cardano?
      • O que é IOTA?
      • O que é Tron?
      • O que é Nano?
    • Carteiras
      • Online
      • Mobile
      • Paper Wallet
      • Desktop
      • MyEtherWallet
    • O que é Mineração?
    • O que é ICO?
    • O que é DeFi
    • Blockchain de Maneira Fácil

×