A DEA, agência federal dos Estados Unidos que combate o narcotráfico, foi alvo de um golpe que a fez enviar US$ 55 mil em criptomoedas (cerca de R$ 270 mil) para um criminoso. O caso foi relatado em reportagem da Forbes, que mostra que o método usado foi um dos mais simples do setor para fraudes.
O caso começou em maio, quando agentes da DEA apreenderam mais de US$ 500 mil em stablecoins USDT de duas contas da Binance que foram apontadas como destino final de lucros vindos do tráfico de drogas. Os ativos foram passados para controle da agência, que usou uma cold wallet da Trezor para gerenciar a posse.
Os agentes da DEA planejaram transferir os fundos para uma carteira do governo federal. O procedimento é padrão: primeiro enviam uma pequena quantia para se certificar de que o endereço está correto; depois enviam uma quantidade grande. Enviaram então quase US$ 50 para a wallet.
Só que eles não contavam que criminosos estivessem monitorando esses processos via blockchain. Os criminosos viram o endereço da wallet que recebeu os fundos e fizeram uma carteira que tinha os mesmos números e letras do começo e do final.
É um procedimento comum no mundo das criptomoedas que as pessoas copiem e colem as chaves de carteira e só saibam o começo e o final, já que são cerca de 30 números ou letras que formam a chave.
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Os criminosos então fizeram a wallet com o início e final igual a que recebeu o “sinal” da DEA e, então, enviaram para os agentes um airdrop de tokens para que eles pensassem que a transação ocorreu de forma normal.
Com isso, a DEA se sentiu segura e enviou na segunda leva US$ 55 mil que caíram direto na wallet dos criminosos. Quando as autoridades perceberam, entraram em contato com a Tether, mas a empresa disse que as criptomoedas já haviam sido negociadas e não podiam fazer um congelamento.
A análise onchain mostra que os USDT foram transformados em Ether (ETH) e Bitcoin (BTC).
Duas contas da Binance estão pagando pelas taxas de gas que estão sendo feito na blockchain Ethereum. As autoridades identificaram contas do Gmail que estão associadas a esses perfis na corretora e agora irão ver se o Google pode ter informações que ajudem a identificar os fraudadores.
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