A corretora de criptomoedas Binance está tendo que lidar com vários problemas nesta segunda-feira (25), como o bloqueio das operações da corretora pelos reguladores das Filipinas e o fechamento de uma subsidiária na Rússia.
Hoje foi revelado também que um de seus executivos escapou de uma detenção na Nigéria, no mesmo dia que o país africano acusou a corretora de praticar evasão fiscal.
Já nos EUA, o fundador e ex-CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, aguarda uma sentença, impedido de deixar o país até o final de abril. Em novembro passado, CZ se declarou culpado de violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA, de não registrar a Binance como uma empresa de serviços financeiros e de não criar um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro.
Filipinas bloqueia Binance
De acordo com um comunicado da Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas publicado nesta segunda-feira (25), o acesso à Binance no país foi bloqueado numa medida que segue um alerta do órgão de novembro de 2023, quando a corretora foi acusada de operar sem licença no país.
O presidente do órgão regulador, Emilio B. Aquino, afirmou que a Binance “representa uma ameaça à segurança dos fundos de investimento dos filipinos”.
Segundo o órgão, o pedido formal de ações contra a corretora enviado à Comissão Nacional de Telecomunicações (NTC) foi feito em 12 de março, quando a entidade pediu “bloqueio do site e outras páginas da web utilizadas pela Binance”.
Consta também no ofício que o órgão criticou a plataforma por realizar ofertas de investimentos através da internet sem autorização das autoridades.
Binance na Rússia
A corretora CommEX, proprietária das antigas operações russas da Binance, anunciou hoje que vai fechar as portas. Segundo postagem no blog da entidade, a empresa planeja encerrar completamente suas operações em maio.
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“Em 10 de maio de 2024, a plataforma procederá à remoção do site oficial e os usuários não poderão acessar qualquer conteúdo relacionado ao CommEX”, diz um trecho do comunicado.
A CommEX já começou a suspender alguns serviços, incluindo a cessação no dia de hoje do cadastro de novos usuários e a interrupção de depósitos, tanto em moeda fiduciária quanto em criptomoedas; entre 28 de março e 23 de abril outros serviços como trading e P2P serão encerrados.
“Aconselhamos os usuários a fechar posições imediatamente, retirar ativos e gerenciar seus ativos na plataforma”, alertou.
A Binance vendeu todos os seus negócios na Rússia para a CommEX em setembro do ano passado, após enfrentar problemas regulatórios no país. Na época, o então CEO da Binance, Changpeng Zhao, afirmou não ser o Beneficiário Final Efetivo (UBO) da CommEx, o que significa que ele não se beneficiou financeiramente do acordo.
Fuga na Nigéria
Também nesta segunda-feira foi revelado que um dos dois executivos da Binance detidos na Nigéria escapou da custódia.
A publicação nigeriana Premium Times informou que o gerente regional da Binance para a África, Nadeem Anjarwalla, havia fugido da casa de hóspedes em Abuja, onde ele e o chefe de compliance da corretora, Tigran Gambaryan, estavam detidos por uma questão de segurança nacional.
Anjarwalla teria escapado depois que os guardas o levaram a uma mesquita próxima para as orações do Ramadã.
Tudo isso aconteceu em paralelo a outra ação da Receita Federal da Nigéria (FIRS), que apresentou acusações de evasão fiscal contra a corretora, bem como contra Anjarwalla e Gambaryan.
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