O FBI prendeu na quarta-feira (1º) um homem de Manhattan chamado Idin Dalpour, por supostamente orquestrar um esquema Ponzi de US$ 43 milhões (cerca de R$ 220 milhões) envolvendo um negócio fictício de hotelaria em Las Vegas e uma operação de trade de criptomoedas.
“Por quatro anos, Idin Dalpour supostamente usou falsas promessas de altos retornos para atrair as vítimas a investir em suas supostas empresas de hotelaria e trade de criptomoedas, mas, na realidade, usou esses pagamentos para saldar outras dívidas ou despesas pessoais”, disse o Diretor Assistente Responsável do FBI, James Smith, disse em um comunicado à imprensa.
“Enganar milhões de investidores prejudica a confiança dos clientes e a credibilidade dos potenciais consultores, sendo que ambos são vitais para o sucesso do mercado de investimento”, acrescentou.
A empresa de Dalpour, Maxben Group, menciona imóveis, hotelaria, locais de entretenimento e equipes esportivas profissionais — mas não parece mencionar trades em criptomoedas. Em vez disso, o negócio foi administrado por uma empresa separada, de acordo com o FBI.
“Dalpour declarou falsamente aos investidores que comprou criptomoeda no atacado e a vendeu com lucro para investidores de varejo”, escreveram os promotores na acusação.
“Tal como aconteceu com a empresa de hotelaria de Las Vegas, Dalpour prometeu aos investidores retornos anuais lucrativos e que o seu dinheiro estava segurado. Estas declarações eram falsas”, acrescentou.
O residente de Manhattan também supostamente gastou US$ 1,7 milhão do dinheiro dos investidores para cobrir suas perdas pessoais com jogos, mais de US$ 400 mil em lojas da Art Direct e mensalidades de escolas particulares para seus filhos.
Dalpour, 39 anos, enfrenta uma acusação de fraude eletrônica, que pode resultar em até 20 anos de prisão se for condenado.
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A acusação revela que, de 2020 a 2024, Dalpour atraiu investidores para o seu esquema com contratos forjados e demonstrações financeiras falsas, incluindo alegações de parcerias com um hotel de Las Vegas e estádios desportivos. Quando confrontado por investidores, Dalpour admitiu o engano, disse o FBI.
Esta não é a primeira vez que Dalpour é processado em conexão com seus negócios, o Grupo Maxben. No mês passado, dois credores apresentaram uma queixa contra Dalpour e sua empresa por quebra de contrato depois de tomarem emprestado US$ 2,5 milhões em 2023 e não reembolsá-los.
Em setembro de 2023, três investidores entraram com uma ação judicial alegando que ele os havia fraudado e violado contratos depois de terem investido um total de US$ 5 milhões em sua empresa ao longo de vários anos.
“Este é um caso de profundo abuso de confiança”, afirma o processo de 2023 em nome de três investidores de Dalpour.
“Ele começou como um contato comercial, construiu amizades com os três homens e acabou se encontrando em uma posição de tal confiança que o Sr. Saleem, o Sr. Russ e o Sr. Schroeder investiram mais de US$ 5 milhões do dinheiro deles e de seus investidores nos negócios do Sr. Dalpour.”
* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.
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