O Banco Topázio, instituição financeira com sede em Porto Alegre (RS), fechou uma parceria com a empresa americana de consultoria e análise de blockchain Chainalysis. Conforme anúncio feito na segunda-feira (22), o acordo tem como objetivo fornecer serviços bancários a empresas de criptomoedas.
Segundo comunicado da instituição brasileira, por meio do acordo o Banco Topázio vai usar o software ‘Chainalysis Reactor’. A solução explora, investiga e indica soluções para sistemas que conectam entidades financeiras nas transações de criptomoedas — a consultoria americana tem como um de seus focos combater atividades criminosas no blockchain.
Segundo o Topázio, essas análises incluem empresas de Câmbio, APIs de ‘Bank as a Service’ (BaaS) e transferências bancárias locais.
Banco já opera criptomoedas
De acordo com o Topázio, embora a regulamentação de criptomoedas ainda não seja realidade no Brasil, a instituição já opera no mercado de criptoativos. Segundo a publicação, “investindo em tecnologia e estabelecendo no mercado parâmetros de melhores práticas, antes da aplicação das diretrizes do GAFI (sigla para Grupo de Ação Financeira Internacional)”.
Lia Thomazzi Susin, gerente de Câmbio do Topázio, disse que a empresa está em constante evolução em processos de câmbio e que busca excelência tecnológica, equipe qualificada e aplicação das melhores práticas do mercado.
“A parceria com a Chainalysis contribui muito nesse processo, fortalecendo ainda mais a segurança e integridade das nossas operações com criptoativos”, na nota.
“Realizar análise e acompanhamento dos clientes com Reactor permite validar a rastreabilidade que os criptoativos têm por serem registrados em blockchain”, comentou Raíssa Sanguinetti, analista de câmbio do Banco Topázio.
Para o diretor de receita da Chainalysis, Jason Bonds, o Banco Topázio está liderando o crescimento responsável do setor no Brasil. Segundo ele, ao fechar a parceria, a fintech brasileira está definindo o padrão de conformidade à frente da curva regulatória.
Sobre o Banco Topázio
O Topázio está presente no mercado financeiro desde 2005, atuando como financeira e se tornando banco em 2009, cujo modelo de negócios funciona sem agência física, como nos bancos digitais.
Em 2017, iniciou um processo de transformação com foco na melhoria de seus canais, como o Bank as a Service, ampliando as operações com Fintechs e outros parceiros de serviços financeiros digitais.
Atualmente, o Topázio é focado em ofertar produtos a pessoas físicas e jurídicas, como linhas de crédito, câmbio e investimento.
Sobre a Chainalysis
A Chainalysis é a empresa de análise de blockchain que fornece dados e análises para agências governamentais, exchanges de criptomoedas, e instituições financeiras em 40 países.
A startup foi financiada pelo investidor-anjo Benchmark e outros nomes importantes em capital de risco depois ajudar no caso Mt. Gox, exchange japonesa que foi hackeada em 850 mil bitcoins. O caso entrou para a história dos maiores roubos no mercado de criptomoedas.
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