Binance misturou bilhões de fundos de clientes com receitas da empresa, diz Reuters
A Reuters decobriu que em fevereiro de 2021, a Binance misturou US$ 20 milhões de uma conta corporativa com US$ 15 milhões de depósitos de clientes
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Reuters investiga “caixa preta” das contas da Binance nos 14 países onde corretora tem licença
Nenhum registro mostra quando dinheiro flui entre as carteiras da Binance global e suas filiais em diferentes países
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Binance processou US$ 8 bilhões em criptomoedas para o Irã e ignorou sanções dos EUA, afirma Reuters
Maior parte das transações teria sido feita usando a criptomoeda Tron para a Nobitex, a principal corretora do país asiático
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Reportagem da Reuters mostra como Binance tentou evitar reguladores nos EUA e expõe vida privada de CZ
A reportagem também revelou que CZ teve um filho com Yi He, a cofundadora da Binance
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Binance permitiu que clientes do Irã usassem corretora mesmo após sanção dos EUA, diz Reuters
Corretora anunciou em 2018 que iria cortar uso da plataforma no Irã, mas clientes conseguiam acessar informando apenas um e-mail
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Reuters diz que Binance compartilhou dados de usuários com inteligência russa; corretora nega
Reportagem alega que empresa compartilhou dados de Alexei Navalny, líder da oposição na Rússia
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Binance quase comprou Chelsea por US$ 4 bilhões, diz Reuters
O clube do bilionário russo Roman Abramovich foi colocado à venda após a Rússia invadir a Ucrânia
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CEO da Binance ignorou alertas sobre KYC e problemas regulatórios, afirma Reuters
Investigação da agência de notícias revela que preocupações de funcionários da corretora sobre as fracas verificações de KYC foram totalmente ignoradas
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Nigéria adia julgamento por evasão fiscal contra Binance para o fim de abril
Governo nigeriano busca US$ 81,5 bilhões da Binance, alegando que suas atividades prejudicaram a economia e desvalorizaram a moeda local
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Nigéria processa Binance por US$ 81,5 bilhões após crise de reféns
Autoridades nigerianas buscam bilhões de dólares em indenizações após a Binance supostamente prejudicar a economia do país e deixar de pagar impostos
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