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Pirâmide Financeira

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Foto da búlgara Ruja Ignatova, criadora da pirãmide financeira OneCoin

FBI faz podcast sobre Rainha das Criptomoedas; escute

Ruja Ignatova, criadora da pirâmide OneCoin, não é vista desde 2017 e está na lista dos Mais Procurados do FBI, com direito a uma recompensa de US$ 100 mil
Imagem da matéria: Roberto Cardassi teve outra empresa com problemas e mentiu sobre Harvard. Quem é o CEO da BlueBenx

Roberto Cardassi teve outra empresa com problemas e mentiu sobre Harvard. Quem é o CEO da BlueBenx

Empresário que antes era sedutor ao vender produtos da empresa, hoje se esconde por causa de ameaças de morte
Imagem da matéria: Justiça derruba fiança de R$ 200 mil imposta a diretores da pirâmide financeira Unick Forex

Justiça derruba fiança de R$ 200 mil imposta a diretores da pirâmide financeira Unick Forex

De acordo com STJ, réus não tinham dinheiro para pagar a fiança; esta semana polícia fez operação a partir da suspeita de ocultamento de R$ 100 milhões obtidos com a fraude
Imagem de Glaidson Acácio dos Santos, mais conhecido como Faraó do Bitcoin

Um ano da prisão do criador da GAS Consultoria: de picanha na cadeia a acusação de homicídio

Glaidson Acácio dos Santos, o Faraó do Bitcoin, é acusado de crimes financeiros e de encomendar homicídio
Viatura da Polícia Federal do Brasil - foto divulgação PF

Polícia Federal cumpre mandados de prisão em desdobramento do caso da pirâmide Unick Forex

Os alvos investigados são suspeitos de ocultar mais de R$ 100 milhões de organização criminosa montada com fraudes da empresa
Imagem da matéria: Faraó do Bitcoin: Ministério Público pede que criador da GAS Consultoria seja proibido de concorrer na eleição

Faraó do Bitcoin: Ministério Público pede que criador da GAS Consultoria seja proibido de concorrer na eleição

Promotores ressaltam que Glaidson Acácio dos Santos é alvo de liquidação judicial e que Lei da Inelegibilidade veta candidaturas nesses casos
Golpe

Projeto NFT some com R$ 4,3 milhões de usuários: “1.100% de certeza que é golpe”

Apesar de alertas feitos no Twitter, a plataforma NFT SudoRare sumiu da rede social e levou junto cerca de 520 ETH de usuários.
Imagem da matéria: Polícia faz operação na casa de Philip Han, criador de empresas suspeitas de pirâmide como FX Trading e My Hash

Polícia faz operação na casa de Philip Han, criador de empresas suspeitas de pirâmide como FX Trading e My Hash

Suspeito de montar pirâmides financeiras criou seis empresas ao longo dos anos, com promessas de retorno fixo e usando Bitcoin como chamariz em algumas
Imagem da matéria: “Abate de porcos”: Conheça o golpe com criptomoedas que está fazendo vítimas no LinkedIn e no Tinder

“Abate de porcos”: Conheça o golpe com criptomoedas que está fazendo vítimas no LinkedIn e no Tinder

Golpistas “engordam” as vítimas com retornos de investimentos antes de sumir com todo o dinheiro; Veja dicas de como evitar o golpe
Presidente da Argentina Javier Milei - foto Instagram

Investidores denunciam deputado argentino por promover pirâmide com criptomoedas

Deputado “ultraliberal” Javier Milei foi intimado na Justiça por promover a CoinX, empresa que oferecia suporto retorno de até 8% de rendimento ao mês