A lista dos países que ameaçam o sistema financeiro global
A lista tem como objetivo apontar e monitorar os países com regimes considerados falhos no combate à lavagem de dinheiro e no financiamento ao terrorismo
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lavagem de dinheiro
99 publicações
PF prende brasileiro que usava criptomoedas para ocultar ganhos com tráfico de pessoas
É a segunda operação da Polícia Federal contra grupos que promovem a imigração ilegal de pessoas feita em menos de um mês em Minas Gerais
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BC notificou Acesso por risco de lavagem de dinheiro na Binance, diz Folha
Segundo reportagem, determinação do BC ao Acesso dizia que a corretora deveria oferecer informações como nome de clientes, onde trabalham, quanto ganham e que tipo de transação fazem na plataforma
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PF faz operação contra grupo de garimpo ilegal de ouro que lavava dinheiro com criptomoedas
Garimpeiros podem responder pelos crimes de extração ilegal, crimes ambientais, invasão de terras da União e lavagem de dinheiro
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Coinbase vai obrigar holandeses a informar nome e endereço para fazer saques de criptomoedas
Corretora diz que precisa dos dados pessoais de usuários da plataforma para se adequar aos pedidos feitos pelos reguladores do país
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PF confisca criptomoedas de grupo que promovia migração ilegal de brasileiros para os EUA
A quadrilha usava criptomoedas para tentar ocultar o rastro do dinheiro ganho com a atividade criminosa
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BNB cai 7% após EUA anunciarem investigação sobre a criptomoeda da Binance
Corretora também foi apontada como canal por onde bilhões de dólares teriam sido lavados entre 2017 e 2021
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Binance pode ter sido usada para lavar quase R$ 12 bilhões em dinheiro ilícito, mostra reportagem
Segundo matéria da Reuters, entre 2017 e 2021, criptomoedas de hacks, fraudes e vendas de drogas passaram pela Binance; corretora diz que números são "imprecisos"
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Coach financeiro é preso por suposto uso de criptomoedas para lavar dinheiro do tráfico
Um dia antes de prisão, Marcos Walevein comentou a queda de Luna; ele ostentava vida de luxo e armas de fogo em redes sociais
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Fundador da BitMEX é condenado à detenção domiciliar e multa de US$ 10 milhões, mas escapa de pegar cadeia
Arthur Hayes foi considerado culpado de não implantar de forma proposital um programa de combate à lavagem de dinheiro; acusação poderia ter resultado em cinco anos de prisão
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