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lavagem de dinheiro

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Imagem da matéria: Maior corretora de criptomoedas da Índia, comprada pela Binance, é investigada por lavagem de US$ 350 milhões

Maior corretora de criptomoedas da Índia, comprada pela Binance, é investigada por lavagem de US$ 350 milhões

Governo indiano quer explicações sobre a movimentação de US$ 350 milhões da corretora WazirX
Alfinete em mapa do Paraguai

Binance leva curso de prevenção à lavagem de dinheiro para o Paraguai

Após anunciar workshop para MP no Brasil, corretora fez curso no país vizinho; investigação da Reuters estima que quase R$ 12 bilhões podem ter sido lavados na exchange
Pessoa segura bateia com vários pedaços de ouro

Justiça manda soltar suspeito de usar criptomoedas para lavar R$ 16 bilhões de garimpo ilegal

Segundo Folha de S. Paulo, dinheiro de comércio ilegal de ouro extraído de terras indígenas era lavado através de uma rede de padarias, imóveis e veículos, além de criptomoedas
Mapa mundial

A lista dos países que ameaçam o sistema financeiro global

A lista tem como objetivo apontar e monitorar os países com regimes considerados falhos no combate à lavagem de dinheiro e no financiamento ao terrorismo
Imagem da matéria: PF prende brasileiro que usava criptomoedas para ocultar ganhos com tráfico de pessoas

PF prende brasileiro que usava criptomoedas para ocultar ganhos com tráfico de pessoas

É a segunda operação da Polícia Federal contra grupos que promovem a imigração ilegal de pessoas feita em menos de um mês em Minas Gerais
Imagem da matéria: BC notificou Acesso por risco de lavagem de dinheiro na Binance, diz Folha

BC notificou Acesso por risco de lavagem de dinheiro na Binance, diz Folha

Segundo reportagem, determinação do BC ao Acesso dizia que a corretora deveria oferecer informações como nome de clientes, onde trabalham, quanto ganham e que tipo de transação fazem na plataforma
Imagem da matéria: PF faz operação contra grupo de garimpo ilegal de ouro que lavava dinheiro com criptomoedas

PF faz operação contra grupo de garimpo ilegal de ouro que lavava dinheiro com criptomoedas

Garimpeiros podem responder pelos crimes de extração ilegal, crimes ambientais, invasão de terras da União e lavagem de dinheiro
Imagem da matéria: Coinbase vai obrigar holandeses a informar nome e endereço para fazer saques de criptomoedas

Coinbase vai obrigar holandeses a informar nome e endereço para fazer saques de criptomoedas

Corretora diz que precisa dos dados pessoais de usuários da plataforma para se adequar aos pedidos feitos pelos reguladores do país
Policia Federal

PF confisca criptomoedas de grupo que promovia migração ilegal de brasileiros para os EUA

A quadrilha usava criptomoedas para tentar ocultar o rastro do dinheiro ganho com a atividade criminosa
Foto do token BNB em queda

BNB cai 7% após EUA anunciarem investigação sobre a criptomoeda da Binance

Corretora também foi apontada como canal por onde bilhões de dólares teriam sido lavados entre 2017 e 2021