Maior corretora da Coreia do Sul vai implantar sistema regras de viagem para saques de criptomoedas
Chamada ‘Travel Rule’ — e recomendada a exchanges pelo Gafi (FATF) — a regra é repudiada por investidores de criptomoedas
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Polícia de SP faz operação contra esquema de lavagem com criptomoedas de mais de R$ 600 milhões
Valores subtraídos de banco eram transferidos para empresas de fachada para então serem negociados no mercado cripto, diz polícia
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FBI já apreendeu mais de US$ 100 milhões em criptomoedas ligadas a fraudes desde 2015
Para ex-agente do órgão, decifrar um caso que envolva criptomoedas é muitas vezes como estar em uma “casa de espelhos”
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Operação quebra mercado russo Hydra na deep web e confisca na US$ 25 milhões em bitcoin
Governo americano também sancionou a operações Hydra, da Rússia, e Garantex, da Estônia, e identificou mais de 100 endereços criptos associados a crimes
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Homem é preso no Texas por lavagem de US$ 1,4 milhão em criptomoedas
Um homem da cidade de Irving, no Texas, foi sentenciado a 46 meses de prisão após seu envolvimento em uma conspiração de lavagem de criptomoedas
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PF prende casal que vendia falso robô trader de criptomoedas e roubou R$ 6 milhões de clientes
A dupla se escondeu no interior do Paraná após enganar mais de 3 mil clientes com o robô trader
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Popular mixing de bitcoin passará a bloquear endereços ligados à atividades ilegais
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Governo da Argentina pode obrigar corretoras de criptomoedas a relatarem transações, diz jornal
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Dados da Chainalysis indicam o Brasil como o maior e mais "sofisticado" mercado de criptomoedas da América Latina
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