A Polícia Federal (PF) prendeu na manhã desta quarta-feira (17) dois auditores da Receita do Estado do Rio de Janeiro durante a ‘Operação Recorrência’. Na casa de um deles, em São José dos Campos (SP), foram apreendidos R$ 37.750,00.
Segundo o órgão, eles são suspeitos de movimentar altas quantias por meio de um sistema de operações de câmbio ilegais.
“Foi possível identificar movimentação de altas quantias pertencentes a dois auditores da receita estadual do Rio de Janeiro”, disse a PF em comunicado.
A Operação Recorrência é um desdobramento da ‘Operação Câmbio Desligo’, iniciada no ano passado, e que investiga a compra ilegal de moedas.
Por meio da ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária, expedidos pela 7ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro. Os alvos estavam na Barra da Tijuca (RJ) e em São José dos Campos, informou a PF.
De acordo com a entidade, os auditores mantêm contas no exterior em nome de offshores, empresas abertas em territórios onde há menor tributação.
Segundo o Ministério Público Federal, trata-se de um esquema de lavagem de dinheiro que utilizava essas empresas e que teria a participação de doleiros.
Ainda segundo a PF, os auditores integravam um braço na Secretaria de Fazenda da organização criminosa chefiada pelo ex-governador Sérgio Cabral.
“Os auditores atuaram durante anos em detrimento do Estado do Rio de Janeiro”, acrescentou a PF.
Operação da Polícia Federal
Em novembro do ano passado, a Polícia Federal desarticulou uma organização criminosa investigada na Operação Câmbio Desligo.
Nas investigações, informou a PF, foram identificados cerca de US$ 20 milhões ocultados, sendo mais de US$ 17 milhões num banco nas Bahamas e o restante pulverizado no Paraguai entre doleiros, casas de câmbio, empresários, políticos e uma advogada.
Na ocasião, participaram da ação aproximadamente 100 policiais federais em parceria com o Ministério Público Federal e a Receita Federal.
Segundo a PF, foram cumpridos 37 mandados judiciais expedidos pela 7a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro e Armação dos Búzios, Grande São Paulo e Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai.
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