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Sheik das criptomoedas Francisley Valdevino

Cúmplices de pirâmide do “Sheik das Criptomoedas” se declaram culpados nos EUA

Nestor Nunez e Ramon Perez atuaram na Forcount, uma pirâmide liderada por Francisley da Silva para fraudar falantes da língua espanhola
Imagem da matéria: Retrospectiva 2023: veja os eventos que abalaram o mercado de criptomoedas este ano

Retrospectiva 2023: veja os eventos que abalaram o mercado de criptomoedas este ano

2023 termina em clima positivo com o Bitcoin no seu melhor momento em quase dois anos e expectativa de aprovação de um ETF à vista logo no início de 2024
Piramide formada por bitcoins

CVM multa pirâmide financeira Indeal e sócios em mais de R$ 240 milhões

O órgão apontou operação fraudulenta e emissão irregular de valores mobiliários; empresa oferecia 15% ao mês em investimentos em criptomoedas
piramide financeira criptomoedas

Brasileiro pega 5 anos de prisão por roubar R$ 690 mil através de pirâmide financeira com criptomoedas

Réu prometia ganhos de 10% ao mês com “aluguel de criptoativos” e aceitava Bitcoin como forma de entrada na pirâmide
Imagem da matéria: Ministro da Justiça recebe relatório da CPI das Pirâmides e dá sinal verde para PF seguir com investigações

Ministro da Justiça recebe relatório da CPI das Pirâmides e dá sinal verde para PF seguir com investigações

Flávio Dino afirmou que seguirá os encaminhamentos feitos no relatório final, enviando as informações para a PF e autoridades competentes
Imagem da matéria: CPI das Pirâmides Financeiras acabou; entenda o que acontece agora

CPI das Pirâmides Financeiras acabou; entenda o que acontece agora

Deputados propõem indiciamento de 45 pessoas e quatro projetos de lei, deixando o prosseguimento nas mãos do Congresso e do MPF
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Relatório final da CPI é aprovado com pedido de indiciamento de Binance, Ronaldinho Gaúcho e 123 Milhas

Texto final da CPI tem pedidos de indiciamento de 45 pessoas e propõe a aprovação de quatro novas leis para regular o mercado cripto
Imagem da matéria: Binance se diz "vítima" de pirâmides; CPI quer lista dos 700 maiores clientes da corretora

Binance se diz “vítima” de pirâmides; CPI quer lista dos 700 maiores clientes da corretora

Guilherme Haddad Nazar, que é sobrinho do ministro da Fazenda, conseguiu um habeas corpus para ficar em silêncio durante interrogatório
Imagem da matéria: CPI quebra sigilo bancário de Cauã Reymond, Tatá Werneck e Marcelo Tas

CPI quebra sigilo bancário de Cauã Reymond, Tatá Werneck e Marcelo Tas

Discussão por “blindagem” da atriz roubou a cena; comissão também aprovou a convocação do ex-deputado Arthur do Val
Senado, Congresso, Câmara dos Deputados, Brasília, Parlamento

Ronaldinho, Binance, 123 Milhas e Arthur do Val: confira os próximos passos da CPI das Pirâmides Financeiras

Comissão espera tomar depoimentos de ex-jogador de líderes de pirâmides e ainda irá votar dezenas de convocações e convites