Recentemente o Wall Street Journal publicou uma reportagem afirmando que as autoridades federais dos Estados Unidos conseguiram quebrar o anonimato do Bitcoin.
O texto dá vários exemplos em que o governo conseguiu rastrear supostos criminosos pela blockchain e interceptou o dinheiro, prendendo as pessoas envolvidas.
Embora essa notícia possa parecer alarmante para alguns usuários de Bitcoin, é importante lembrar que o Bitcoin não é anônimo, mas sim pseudônimo.
Isso significa que, embora a identidade dos usuários não seja revelada diretamente nas transações, ainda é possível rastrear as transações e vinculá-las a uma pessoa ou entidade através de outras informações.
Uma outra abordagem seria até considerar o BTC como anônimo, mas não esquecer o seu lado transparente e aberto.
Por exemplo, cada transação no Bitcoin inclui informações sobre os endereços de envio e recebimento.
Mesmo que as chaves privadas sejam mantidas em segredo pelos usuários, as chaves públicas e os endereços podem ser vistos por qualquer pessoa na blockchain.
Isso significa que, se alguém conseguir vincular um endereço a uma pessoa ou entidade específica (por exemplo, através de informações fornecidas por uma exchange de criptomoedas), será possível rastrear todas as transações realizadas por esse endereço.
Na verdade, muitas autoridades apenas monitoram os endereços e ficam esperando que as moedas sejam enviadas para uma exchange ou serviço que os vincule.
Então não há nenhuma quebra de código ou surpresas. O Bitcoin funciona perfeitamente dentro da proposta de pseudoanonimato que tem.
Técnicas de rastreamento de Bitcoins
Agora, vamos conhecer duas técnicas usadas pelo governo e pesquisadores para vincular vários endereços a uma única entidade:
1 – A análise de cluster, que envolve o agrupamento de endereços. Isso pode ser feito de várias maneiras, como observando padrões de gastos e recebimentos, ou então analisando informações de entrada e saída de transações.
Por exemplo, se dois endereços diferentes são usados como entradas em uma única transação, é provável que eles sejam controlados pela mesma entidade.
2 – A análise de fluxo, que envolve o rastreamento do fluxo de criptomoedas entre endereços.
Isso pode ser feito observando as transações na blockchain e seguindo o caminho das criptomoedas à medida que elas são transferidas entre endereços. Ao fazer isso, é possível identificar padrões e vincular vários endereços a uma única entidade.
Mas, não se engane: da mesma forma que os forenses têm suas técnicas, os usuários que lutam por maior privacidade possuem alguns recursos.
Vamos ver alguns deles a seguir.
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Aumentando o Anonimato e Privacidade
Existem várias medidas que bitcoiners podem tomar para aumentar sua privacidade e manter o relativo anonimato ao usar o Bitcoin.
Se quer discrição, você deveria criar endereços novos a cada vez que for receber uma transação. Ao não reutilizar endereços, o rastreio é mais difícil.
Outra medida é o uso de redes de privacidade, como a Tor. Essas redes permitem que os usuários realizem transações ocultando seu endereço IP e outras informações que possam ser usadas para identificá-los.
Além disso, pode ser usada a técnica de CoinJoin para misturar suas transações com as de outros usuários. CoinJoin é algo parecido com os mixers tradicionais de criptomoeda. Mas ela é considerada descentralizada, mais segura e menos propensa a regulamentações. A Wasabi Wallet oferece esse serviço.
Por fim, ainda há a opção do PayJoin, que é uma tecnologia semelhante ao CoinJoin. A diferença é que ela é de difícil detecção de uso. Assim, os profissionais de rastreamento têm dificuldade em identificar quais as transações usaram a técnica
Essas não são as únicas formas que poderiam ser citadas para ter um maior anonimato ao utilizar o bitcoin. Mas acredito que os exemplos já deram uma ideia das múltiplas formas que são usadas para isso.
Tá vendo? Nem precisa ficar falando de Monero e ZCash.
Embora o Bitcoin não seja completamente anônimo, existem várias medidas que os usuários avançados podem tomar para aumentar sua privacidade e manter o anonimato ao usar a criptomoeda.
Com essas dicas, os usuários podem desfrutar dos benefícios do Bitcoin enquanto protegem sua privacidade.
Enquanto isso, deixe o governo se iludir e brincar de pique esconde…
Um dia eles aprendem os conceitos e fundamentos reais por trás do maior ativo do mercado cripto.
Sobre o autor
Fabrício Santos possui MBA em Engenharia Econômica, é Product Manager e atua como Coordenador de Educação da Criptomaníacos, contribuindo no setor de conteúdo, produto e pesquisa da empresa desde 2019
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