Portal do Bitcoin
  • Comprar Bitcoin
  • Notícias
    • Últimas notícias
    • Cotações
    • Criptomoedas
      • Ethereum
      • Bitcoin Cash
      • Litecoin
      • Ripple
    • Blockchain
    • Brasil
    • Economia e Negócios
  • Cotação do Bitcoin
  • Educação
    • Criptomoedas
      • O que é Bitcoin?
      • O que é Ethereum?
      • O que é Ripple?
      • O que é Cardano?
      • O que é IOTA?
      • O que é Tron?
      • O que é Nano?
    • Carteiras
      • Online
      • Mobile
      • Paper Wallet
      • Desktop
      • MyEtherWallet
    • O que é Mineração?
    • O que é ICO?
    • O que é DeFi
    • Blockchain de Maneira Fácil
Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados
Portal do Bitcoin
Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados

Justiça ordena bloqueio de imóveis dos donos da Unitbank, acusada de pirâmide com Bitcoin

por Alexandre Antunes
27 jul, 2020 17:48 - Atualizado em 07 ago, 2020 18:38
Imagem da matéria: Justiça ordena bloqueio de imóveis dos donos da Unitbank, acusada de pirâmide com Bitcoin

Foto: Shutterstock

A Justiça de São Paulo ordenou o arresto de três imóveis dos envolvidos com a empresa Unitbank, a qual é suspeita de pirâmide financeira com Bitcoin. A decisão foi uma liminar em favor de clientes que perderam R$ 464 mil aportados nesta empresa e não conseguiram ter de volta um centavo sequer desse valor.

Segundo a decisão do juiz Ricardo Venturini Brosco, da 2ª Vara Judicial de Agudos (São Paulo), publicada nesta segunda-feira (27) no Diário do Estado de São Paulo, há dezenas de ações em face da empresa Unitbank, com “a mesma causa de pedir”, ou seja, o mesmo motivo. 



Suspeita de pirâmide

Brosco mencionou que há indícios de os envolvidos com a Unitbank terem atuado em esquema fraudulento com o uso de Bitcoins. Hoje, conforme, apontou o juiz, há o risco de que a empresa sequer exista mais.

“Os autores não conseguem contato com a Unitbank; telefone e site foram tirados do ar. Em sede antecipatória, requerem a realização de penhora on-line de todos os ativos financeiros, móveis e imóveis, inclusive dos demais requeridos”.

Leia também

Sócio da Capitual teria auxiliado o “Faraó do Bitcoin” a vender criptomoedas mesmo após prisão, diz Folha de S. Paulo

STJ nega pedido do criador da GAS Consultoria para que casos tramitem na Justiça Estadual

Terroristas e criminosos estão adotando a dogecoin, afirma estudo

Consta no processo que a Unitbank já chegou até mesmo ter as contas bloqueadas em outra ação, mas lá somente foram encontrados R$ 2.700,00.

A empresa atuava ofertando investimento em criptomoedas sob a promessa de 5% de lucro mensal. Em janeiro, segundo informou o site O Liberal, a Unitbank se tornou foi alvo de investigação da polícia no município de Americana (SP).



Imóveis bloqueados

O juiz, então, atendeu o pedido da vítima e desconsiderou a personalidade jurídica da empresa. Brosco ordenou a penhora das contas, bem como o arresto de imóveis nos nomes de Leonardo Victor Vale e de Júlio César da Silva.

Destes imóveis, dois foram encontrados no nome de Vale: “ os imóveis objeto das matrículas 165.249 do 1º Cartório Registro de Imóveis de Jundiaí/SP e 6.862 do 2º CRI de São Paulo/SP”.

No nome de Júlio César da Silva, a Justiça encontrou um “imóvel matrícula 142798, 10º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo”. Não há, contudo, informações sobre a localização destes imóveis e tampouco sobre os valores.

Imbróglio da Unitbank

Júlio César da Silva não possui qualquer ligação direta com a Unitbank, empresa que só tem como sócio Leonardo Vale segundo informações da Receita Federal. O fato, porém, é que Vale acusou o ex-contador de fraude na Unitbank e usou esse argumento para deixar de pagar os clientes.



Conforme as próprias vítimas narraram no processo, a empresa havia congelado em dezembro do ano passado os pagamentos e dois meses depois o representante da Unitbank teria dito para elas que:

“A empresa estaria em processo de auditoria e que fariam um cronograma para pagamento dos valores custodiados, ratificando a iminente derrocada que a empresa enfrentava, eis que teria sido vítima de fraude por parte do ex-contador, sr Júlio César da Silva”. 

Em janeiro deste ano, há decisões liminares que já apontam essa suspeita de fraude. Em um deles, não há menção ao ex-contador, mas o juiz ainda assim encaminhou cópias para o Ministério Público Federal a fim de apurar os indícios de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

Sem resposta

O Portal do Bitcoin procurou os envolvidos para comentar sobre o caso. Os telefones informados pela Unitbank à Receita Federal não funcionam e o e-mail também consta como inexistente. Apesar disso, a empresa consta como ativa. 

Em breve pesquisa, a reportagem descobriu que a Unitbank não passa de uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli) e não de uma Sociedade Anônima, conforme divulgava pelo seu nome fantasia. 

Júlio César da Silva, contador e sócio Itax Group, falou rapidamente por telefone afirmando ser inocente e  que teria sido “também vítima de empresa de Leonardo Vale”.

O ex-contador da Unitbank disse que encaminharia uma nota mas até o fechamento desta edição não houve resposta. O Portal do Bitcoin tentou contatá-lo pelo telefone, mas não obteve resposta.

  • Leia também: CVM cancela três ofertas de crowdfunding irregulares da plataforma Cluster21
Tudo sobre: Pirâmide Financeira
CompartilharTweetEnviarCompartilhar

Relacionadas

Flamengo
Bitcoin

Hackers invadem canal do Flamengo no YouTube e fazem live falsa para roubar criptomoedas

Michael Nicklas sócio-diretor do Valor Group
Brasil

“Quem sobreviver, vai sair mais forte”: uma conversa sobre o mercado de criptomoedas com Michael Nicklas, do Valor Group

tim draper veste gravata com tema do bitcoin em evento Global Blockchain Forum 1
Brasil

Bilionário americano insiste que o Bitcoin (BTC) vai chegar aos US$ 250 mil ainda este ano

Glaidson Acácio dos Santos, o "Faraó do Bitcoin"
Bitcoin

Justiça revoga prisão preventiva de um dos processos que acusa dono da GAS Consultoria; ele segue detido

Imagem da matéria “Não tem nada de ouro digital no bitcoin”, diz André Esteves em evento do BTG Pactual
Bitcoin

“Não tem nada de ouro digital no bitcoin”, diz André Esteves em evento do BTG Pactual

Carregar mais
Carregando os comentários...
Portal do Bitcoin

Portal do Bitcoin é líder em notícias sobre bitcoin e mercado brasileiro de criptomoedas.

Notícias

  • Últimas notícias
  • Bitcoin
  • Criptomoedas
  • Blockchain
  • Brasil
  • Fintech

Ferramentas

  • Assuntos
  • Cotação do Bitcoin
  • Cotação das Criptomoedas
  • E-book Declaração IR Criptoativos
  • Calendário de Eventos
  • Sitemap

Informações

  • Quem somos
  • Contato
  • Anuncie
  • Trabalhe Conosco
  • Denúncia

© 2017-2021 Portal do Bitcoin. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo sem autorização prévia.

Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados
  • Comprar Bitcoin
  • Notícias
    • Últimas notícias
    • Cotações
    • Criptomoedas
      • Ethereum
      • Bitcoin Cash
      • Litecoin
      • Ripple
    • Blockchain
    • Brasil
    • Economia e Negócios
  • Cotação do Bitcoin
  • Educação
    • Criptomoedas
      • O que é Bitcoin?
      • O que é Ethereum?
      • O que é Ripple?
      • O que é Cardano?
      • O que é IOTA?
      • O que é Tron?
      • O que é Nano?
    • Carteiras
      • Online
      • Mobile
      • Paper Wallet
      • Desktop
      • MyEtherWallet
    • O que é Mineração?
    • O que é ICO?
    • O que é DeFi
    • Blockchain de Maneira Fácil

×