Imagem da matéria: GAS Consultoria mandou bitcoin para Bitstamp, Binance, Bitfinex e Bittrex para evitar Receita Federal
Glaidson Acácio dos Santos, fundador da GAS Consultoria. (Foto: Reprodução/YouTube)

A GAS Consultoria fazia as transações de criptomoedas por meio de exchanges sem presença oficial no Brasil para conseguir fugir da fiscalização da Receita Federal. A empresa de Glaidson Acacio dos Santos vendia e comprava por meio das exchanges Bitstamp, Bittrex, Binance e Bitfinex.

Apenas com a Binance, Glaidson, chamado de “Faraó do Bitcoin”, movimentou mais de R$ 1 bilhão, segundo reportagem do jornal Valor Econômico.  

Publicidade

Glaidson passou a utilizar corretoras estrangerias depois de ter sido barrado pela Foxbit Serviços Digitais, que segue as normas da Receita Federal do Brasil e travou as operações da GAS em 2017 por suspeita de fraude.

A pirâmide da GAS Consultoria

Glaidson começou a operar com criptomoedas em 2014, quando trabalhava como garçom. Em pouco tempo criou a empresa, alardeando o ‘fantástico investimento sem risco’. Prometia retorno de 10% ao mês, como uma caixa mágica na qual você apenas coloca o dinheiro, nunca perde e ainda ganha mensalmente.

O empresário foi preso no dia 25 de agosto durante a ‘Operação Kryptos’, deflagrada pela Polícia Federal e resultado de uma investigação em decorrência de denúncias da CVM e Ministério Público.

Durante a operação, descobriu-se que ele escondia em sua casa várias malas de dinheiro, carros de luxo, joias, e 591 bitcoins que agora serão convertidos em reais. Já no dia 16 de setembro, o Ministério Público Federal (MPF) anunciou que autorizou a venda imediata de R$ 150 milhões em bitcoin apreendidos de Glaidson.

Publicidade

A empresa formada por Glaidson foi registrada como G.A.S Consultoria e tem patrimônio de R$ 75 milhões, sendo registrada na Junta Comercial do Rio de Janeiro. Glaidosn possui 80% de participação e o restante é de sua mulher, a venezuelana Mirelis Yoseline Zerpa, que é considerada foragida pela Justiça.

Justiça confirma prisão

A Justiça já negou dois pedidos de Habeas Corpus feitos pela defea de Glaidson, sendo a última decisão tomada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), última instância antes do Supremo Tribunal Federal. O desembargador Jesuíno Rissato, da quinta turma do STJ negou o HC apontando indícios de movimentações financeiras atípicas que chegariam a bilhões de reais, valores que estariam sendo remetidos ao exterior.

Conforme explica o STJ, isso é “uma possível forma de ocultar o patrimônio investigado”. O juiz também considerou o potencial risco de fuga dos investigados e a possibilidade de “lesão irreversível aos investidores”.

Talvez você queira ler
homem segura moedas de Bitcoin, Ethereum e Dogecoin

Ethereum, Dogecoin e Bitcoin Cash se beneficiam de mega alta do Bitcoin

Bitcoin não é a única criptomoeda em alta hoje — mercado em alta puxa várias moedas para cima
Moeda de Bitcoin à frente de bandeira de El Salvador

El Salvador dará “visto da liberdade” para estrangeiros que investem em Bitcoin

Programa promete emitir anualmente 1.000 vistos de longo prazo para estrangeiros que investirem pelo menos US$ 1 milhão em Bitcoin (BTC) ou Tether (USDT) no país
Imagem da matéria: Bitcoin já vale mais do que Tesla, Meta e a empresa de Warren Buffett

Bitcoin já vale mais do que Tesla, Meta e a empresa de Warren Buffett

Bitcoin agora está entre os sete ativos negociados mais valiosos do mundo, superando a Berkshire Hathaway de Warren Buffett
Ilustração mostra mãos segurando moeda de bitcoin entre o polegar e o indicador

Bitcoin Core lança nova versão com atualização dos nós para resistência à censura

Nova versão do Bitcoin Core prevê uma alteração na forma como são criptografados os nós da blockchain para torná-la mais resistente à censura