Portal do Bitcoin
  • Notícias
    • Últimas notícias
    • Cotações
    • Criptomoedas
      • Ethereum
      • Bitcoin Cash
      • Litecoin
      • Ripple
    • Blockchain
    • Brasil
    • Economia e Negócios
  • Cotação do Bitcoin
  • Educação
    • Criptomoedas
      • O que é Bitcoin?
      • O que é Ethereum?
      • O que é Ripple?
      • O que é Cardano?
      • O que é IOTA?
      • O que é Tron?
      • O que é Nano?
    • Carteiras
      • Online
      • Mobile
      • Paper Wallet
      • Desktop
      • MyEtherWallet
    • O que é Mineração?
    • O que é ICO?
    • O que é DeFi
    • Blockchain de Maneira Fácil
  • Calendário
Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados
Portal do Bitcoin
Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados

FBI prende trader que vendia sinais em salas no Telegram e redes sociais

Caso seja condenado por todas as acusações, ele pode pegar até 30 anos de prisão

por Lucas Gabriel Marins
27 jan, 2021 12:22
FBI

Foto: Shutterstock

O FBI (Federal Bureau of Investigation) prendeu na terça-feira (26), em Nova York (EUA), o trader Jeremy Spence, conhecido por publicar ‘sinais’ sobre investimentos em criptomoedas no Twitter e em diversos aplicativos de conversa tais como o Discord. Somente no Telegram, ele tinha 10 mil membros.

De acordo com a denúncia, Spence, de 24 anos, criou um esquema ponzi e arrecadou de forma ilegal US$ 5,37 milhões de 170 investidores entre 2017 e 2019.



Para atrair vítimas, o trader repassava balanços e informações falsas em grupos de conversa e afirmava que conseguia lucros de até 148% em um mês. Ele dizia que aplicava os recursos em fundos de bitcoin e altcoins na exchange BitMEX.

“Spence solicitou esses investimentos por meio de falsas informações, incluindo, entre outras, de que os tradings de criptomoedas tinham sido extremamente lucrativos”, disse o agente especial do FBI, Brandon Racz, na denúncia.

Leia também

Polícia Federal bloqueia R$ 80 milhões em imóveis de pirâmide com bitcoin que roubou R$ 1 bilhão

Dupla abre caixão de homem que deu golpe de R$ 30 milhões em SP por desconfiar de morte

Grupos de ‘pump and dump’ são risco para novos investidores de criptomoedas

Porém, segundo o documento, Spence estava perdendo dinheiro. Para cobrir os furos, ele usava recursos de investidores novos para pagar clientes antigos, como costuma ocorrer em um esquema de pirâmide financeira.

Esquema do trader

“Para ocultar suas perdas comerciais, Jeremy Spence usou novos fundos de investidores para pagar outros investidores em um estilo ponzi. No total, Spence distribuiu US$ 2 milhões em criptomoedas para investidores com fundos previamente depositados por outros investidores”, falou o agente do FBI.



O trader responde por fraude de commodities e fraude eletrônica, que são crimes financeiros. Caso seja condenado por todas as acusações, ele pode pegar até 30 anos de prisão.

No Brasil, há diversos casos parecidos de promessas de ganhos com salas de sinais disfarçados de vendas de cursos. Um dos casos mais famosos ocorreu em novembro do ano passado quando o falso day trader Vinicius Ibraim desapareceu com o dinheiro dos clientes.

Ele também oferecia um produto cuja rentabilidade prometida era de 2% ao mês, embora não houvesse nenhum tipo de registro na Comissão de Valores Mobiliário. Ibraim chegou a prometer fazer os pagamentos, mas não pagou ninguém. Ele é alvo de pelo menos 25 processos na Justiça.

  • Siga o Portal do Bitcoin no Youtube


Tudo sobre: Pirâmide Financeira
CompartilharTweet3EnviarCompartilhar

Relacionadas

imposto
Criptomoedas

Receita Federal dos EUA diz que holders não precisam declarar criptomoedas no imposto de renda

Banco de Bogotá anuncia participação em testes com criptomoedas de regulador da Colômbia
Criptomoedas

Banco de Bogotá anuncia participação em testes com criptomoedas de regulador da Colômbia

Foto: Shutterstock
Criptomoedas

Projeto DeFi é supostamente hackeado um dia após lançamento e perde US$ 31 milhões

ripple xrp
Criptomoedas

Ripple testa blockchain que permite a Bancos Centrais emitirem moedas digitais

dolar
Criptomoedas

Dólar chega a R$ 5,77, mas fecha estável após comentário de Lira

Carregar mais
Portal do Bitcoin

Portal do Bitcoin é líder em notícias sobre bitcoin e mercado brasileiro de criptomoedas.

Notícias

  • Últimas notícias
  • Bitcoin
  • Criptomoedas
  • Blockchain
  • Brasil
  • Fintech

Ferramentas

  • Assuntos
  • Cotação do Bitcoin
  • Cotação das Criptomoedas
  • E-book Declaração IR Criptoativos
  • Calendário de Eventos
  • Sitemap

Informações

  • Quem somos
  • Contato
  • Anuncie
  • Trabalhe Conosco
  • Denúncia

© 2017-2021 Portal do Bitcoin. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo sem autorização prévia.

Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados
  • Notícias
    • Últimas notícias
    • Cotações
    • Criptomoedas
      • Ethereum
      • Bitcoin Cash
      • Litecoin
      • Ripple
    • Blockchain
    • Brasil
    • Economia e Negócios
  • Cotação do Bitcoin
  • Educação
    • Criptomoedas
      • O que é Bitcoin?
      • O que é Ethereum?
      • O que é Ripple?
      • O que é Cardano?
      • O que é IOTA?
      • O que é Tron?
      • O que é Nano?
    • Carteiras
      • Online
      • Mobile
      • Paper Wallet
      • Desktop
      • MyEtherWallet
    • O que é Mineração?
    • O que é ICO?
    • O que é DeFi
    • Blockchain de Maneira Fácil
  • Calendário

×