A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) afirmou que GAS Consultoria Bitcoin pode estar praticando crimes contra a economia popular (tais como pirâmide financeira e esquema ponzi) e encaminhou a ação para o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ).
Em nota enviada ao Portal do Bitcoin, a autarquia disse que abriu processo administrativo para investigar a empresa de Cabo Frio — que promete uma rentabilidade fixa de 10% ao mês — em dezembro de 2019. Por ter encontrado indícios de infrações, encaminhou o caso ao órgão responsável.
A reportagem tentou entrar em contato com o telefone da GAS Consultoria disponível disponível na Receita Federal, mas ninguém atendeu. A empresa não tem site, redes sociais ou outro meio de comunicação disponível para o público — algo suspeito para uma empresa que se diz tão grande.
Os chamados consultores abordam os clientes via WhatsApp com promessas de ganhos fora da realidade do mercado e lucram com cada novo investimento de cliente feito na rede, algo parecido com a BWA, que terminou devendo R$ 200 milhões na cidade de Santos para milhares de clientes.
Em nota enviada aos clientes no final do ano passado, a empresa garantiu não ser pirâmide financeira e afirmou ter 90 escritórios físicos espalhados pelo Brasil. Contudo, a nota não foi assinada por nenhum responsável.
CNPJs da GAS Consultoria Bitcoin
A GAS Consultoria Bitcoin, cujo nome empresarial é G.A.S Consultoria & Tecnologia Ltda, pertence ao brasileiro Glaidson Acácio dos Santos e à venezuelana Mirelis Yoseline Diaz Zerpa, sua esposa. Conforme consulta na Receita Federal, a empresa foi fundada em março de 2005.
Glaidson está familiarizado com os esquemas de bitcoin no Brasil e já foi até lesado por um. Ele está no topo da lista de credores do Bitcoin Banco, uma exchange de Curitiba (PR) que lesou milhares de pessoas. A dívida da empresa com o dono da GAS é de R$ 19 milhões.
O casal é praticamente invisível na internet — não há fotos, redes sociais dos dois ou rastro virtual. Pesquisa em órgãos públicos, no entanto, mostra que, além da Consultoria Bitcoin, Acácio e Mirelis criaram uma rede de CNPJ’s nos últimos dois anos.
Alguns negócios estão registrados nos nomes de ambos, enquanto outros pertencem a apenas um deles. Somado, o capital social das empresas é de cerca de R$ 80 milhões, segundo consulta na Receita Federal.
Cabe lembrar que supostos esquemas fraudulentos, como a Genbit e Atlas Quantum, costumam criar diversos CNPJs, o que atrapalha a vida de investidores lesados que entram na Justiça para recuperar perdas.
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Empresas de tecnologia, pagamentos e estética
Em fevereiro de 2019, o casal fundou a G.A.S Assessoria & Consultoria Digital Eireli, em Cabo Frio (RJ). Em junho daquele ano, foi a vez da G.A.S Inovação Tecnologia Artificial Ltda e da Tronipay Soluções em Pagamentos e Cartão Ltda, ambas em Barueri (SP). Já no final de 2019, a MYD Zerpa Tecnologia Eireli, em Cabo Frio (SP), também foi criada.
A Tronipay é a única que tem CNAE (Classificação Nacional de Atividade Econômica) registrada em administração de cartões de crédito. As outras três são CNAEs voltados à tecnologia da informação, assim como a própria GAS Consultoria Bitcoin. Nenhuma tem registro na área de investimento.
Por último, em julho de 2020, os empresários montaram a Skin-Care Instituto Multidisciplinar de Estética e Saúde Ltda, uma clínica de beleza localizada também em Cabo Frio. O CNA é de “atividade de estética e outros serviços de cuidados com a beleza”.
Por meio de telefones disponíveis em orgãos públicos, o Portal do Bitcoin entrou em contato as empresas de Cabo Frio. O número, no entanto, é da recepção de um edifício chamado Premier Center, localizado no município carioca. Segundo a Receita, as empresas estão localizadas nesse mesmo prédio. Contatada, a recepcionista confirmou que os negócios existem, mas disse que não poderia repassar a ligação e não teria os telefone dos proprietários.
O número da Skin-Care — informado em sua fan page no Facebook — funcionou. Uma secretária atendeu a ligação. A reportagem pediu para falar com Glaidson, mas ela disse não saber quem é. Depois, quando informada que é o dono, falou que ele não costuma ir até a empresa.
Já o telefone disponível no site da Tronipay é inexistente. Vale informar que no Tribunal de Justiça de São Paulo a Tronipay é citada em um processo envolvendo a Investimento Bitcoin, suposta pirâmide associada a criptomoedas que costumava ser anunciada em programas de televisão.
Parecida com a GAS Consultoria Bitcoin
Em contrato que a reportagem teve acesso, a GAS Consultoria Bitcoin pede para o cliente manter o dinheiro na empresa por um prazo de 36 meses, com a promessa de pagar 10% sobre o valor. A empresa diz que consegue pagar esse lucro gigantesco por meio operações day trade e arbitragem.
Investidores lesados, principalmente nos municípios cariocas de Campos, Cardoso Moreira, Italva e Itaperuna, já começaram a vir a público. A Folha1, um jornal local da região, contou na semana passada a história de um morador da região que investiu R$ 13 mil na suposta pirâmide, mas não recebe os juros prometidos. Ele não quis se identificar. Segundo a matéria, o investidor está desesperado.
Cabe lembrar que as criptomoedas são voláteis e é impossível garantir rendimento fixo nesse mercado. Somente pirâmide financeiras conhecidas, como Unick Forex, Arbcrypto e Midas Trend, bem como supostos esquemas fraudulentos, como a Genbit, fazem promessas semelhantes. Em todos os casos, foram milhares de vítimas que perderam tudo que investiram.
