A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou na terça-feira (11) uma nova versão da lista de países que mais ameaçam o sistema financeiro mundial, segundo relatório do Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (Gafi/FATF).
Dentre os países destacados, Coreia do Norte, Irã e Mianmar são consideradas como de mais alto risco e estão sujeitos a receberem chamados com a aplicação de medidas restritivas pela entidade.
Segundo a CVM, o comunicado é referente à reunião plenária do grupo ocorrida no mês passado, cujo teor foi publicado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).
A lista indica as nações que possui deficiências estratégicas no combate a crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. “Jurisdições de alto risco têm deficiências estratégicas significativas em seus regimes de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa”, destaca o Gafii.
Confira a lista completa de jurisdições com deficiências estratégicas, segundo o Gafi.
Albânia; Barbados; Burkina Faso; Camarões; Ilhas Cayman; Croácia; República Democrática do Congo; Gibraltar; Haiti; Jamaica; Jordânia; Mali; Moçambique; Nigéria; Panamá; Filipinas; Senegal; África do Sul; Sudão do Sul; Síria; Tanzânia; Turquia; Uganda; Emirados Árabes Unidos; Vietnã; Iêmen.
O Gafi também monitora o setor de criptomoedas desde 2019, quando introduziu os primeiros padrões globais para lidar com os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo com criptomoedas. Atualmente, várias empresas e governos citam as recomendações do órgão quando o assunto é regulação.
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