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“Músico brasileiro grava DVD em Dubai e reúne timaço de estrelas”. A frase é o título de um texto publicado num blog brasileiro que divulga artistas. Trata-se de Danilo Santana — ou Danilo Dubaiano, foragido da Justiça brasileira por ter aplicado um golpe milionário com bitcoin na pirâmide financeira D9, no Brasil e no exterior. […]
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Os Responsáveis por convidarem milhares de pessoas a investirem na Unick Forex agora estão promovendo outro esquema. Os famosos “líderes” e “diamantes” já estão invitando investidores para uma nova pirâmide financeira, com a velha promessa de alto retorno por mês. Apesar desses esquemas fraudulentos deixarem a maioria no prejuízo, ele é muito lucrativo para quem […]
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O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) resolveu instaurar um processo administrativo na última sexta-feira (25) contra a Rede e banco Itaú por suspeita de conduta lesiva “a livre concorrência no mercado de serviços bancários e credenciamento”. As empresas correm o risco de serem multadas em R$ 500 mil por dia, caso não revejam a […]
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A Justiça Federal determinou na noite de sexta-feira (25) a prisão preventiva de seis sócios da empresa Unick Forex, conforme informações do jornal Gaucha ZH. Das nove pessoas que estavam em prisão temporária por envolvimento com a Unick, seis tiveram prisão preventiva declarada, ou seja, seguirão presos sem previsão de sair. Os outros três devem […]
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Com a mudança de nome — de Dreams Digger para DD Corporation — começou uma nova campanha de marketing para divulgar a nova marca nas rádio Band News e em sites como VEJA e Terra. A empresa é alvo de processo do Ministério Público da Bahia por suspeita de pirâmide financeira. Como tem sido comum, […]
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Atualização: após a publicação da reportagem, a assessoria de imprensa da Genbit enviou um posicionamento. A Justiça de São Paulo determinou, por meio de uma liminar, o bloqueio das contas bancárias do grupo econômico por trás da Genbit em favor de investidor que teve R$ 53 mil retidos pela empresa. De acordo com a decisão […]
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Depois da prorrogação das prisões dos suspeitos de fraude financeira na Unick Forex, a Polícia Federal (PF) divulgou um balanço parcial da contagem dos bens apreendidos na Operação Lamanai. Os valor das apreensões, segundo o órgão, já ultrapassa R$ 200 milhões. De acordo a PF, em comunicado enviado nesta sexta-feira ao Portal do Bitcoin, já […]
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A Justiça mandou bloquear as contas do empresário Marlon Gonzalez Motta, que foi sequestrado e espancado por aplicar golpes usando Bitcoin, e descobriu que ele possui menos de R$ 500. Na ação movida por um dos tantos investidores lesados por Marlon, consta que o autor do processo acreditando que seu dinheiro seria aplicado na bolsa […]
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Mais uma empresa que prometia rendimentos milagrosos com operações de critpomoedas naufragou após ser notificada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Agora foi a vez da Binary Bit, cujo presidente teve a casa cercada na noite de quarta-feira (23) em Salvador, na Bahia, por clientes insatisfeitos. As informações são do site Bnews. Conforme a reportagem, […]
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O Programa Centelha, projeto de apoio a inovações promovido pelo governo federal, está com inscrições abertas para projetos baseados na tecnologia Blockchain, Internet das Coisas (IoT), entre outros. O investimento total será de R$ 2,2 milhões. Segundo publicação no site do governo do Ceará, o projeto vai contar com participantes de 21 estados brasileiros, cada […]
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