O desmoronamento da subsidiária da Binance nos Estados Unidos segue em marcha acelerada. Na noite de sexta-feira (16), a empresa e os reguladores americanos entraram em acordo sobre os fundos dos clientes com residência nos EUA.
Na prática, o acordo, que ainda precisa de uma autorização judicial, diz que a Binance Internacional não terá acesso às criptomoedas da Binance US e que só poderá acessar os fundos dos clientes quando o litígio entre a SEC e a Binance for resolvido.
O acordo é uma resposta ao desejo da SEC que congelar os fundos da subisidária americana da Binance da a preocupação dos reguladores de que os fundos poderiam ser transferidos para fora do país. Conforme o Coindesk, a resposta da defesa é que o congelamento total seria o equivalente a uma pena de morte para a empresa.
O analista John Reed Stark, que foi funcionário da SEC e é conhecido pelas críticas ao mercado de criptomoedas, notou que a Binance também vai ter que repatriar alguns ativos.
Reed explica os reguladores exigem que a corretora crie novas carteiras de criptomoedas nas quais os funcionários da entidade internacional não possuam acesso e proíbe a destruição de documentos,
Além disso, ele acredita, pelo tamanho do time de advogados da Binance, é possível que o custo da defesa esteja na casa de US$ 1 milhão por dia:
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“Importante notar que a equipe de defesa jurídica da Binance é composta pelos advogados mais bem qualificados, respeitados e extremamente talentosos do mundo – e sua taxa geralmente está na faixa de US$ 2.000 por hora”.
Binance, CZ e SEC
No dia 5 de junho, a SEC entrou com um processo contra a Binance e seu criador, Changpeng “CZ” Zhao.
Na ocasião os reguladores afirmaram o seguinte: “Enquanto Zhao e Binance alegaram publicamente que os clientes dos EUA foram impedidos de realizar transações na Binance.com, Zhao e Binance, na realidade, subverteram seus próprios controles para permitir secretamente que clientes americanos de alto valor continuassem negociando na plataforma Binance.com”.
O caso agora ainda depende de uma autorização da Justiça para seguir em frente. Segundo Reed, o processo será bastante oneroso para os reguladores. Por outro lado, caso a Binance desrespeite o acordo, o temido Departamento de Estado pode entrar no caso e acusar a corretora de obstrução, o que levaria, potencialmente, a um caso criminal.
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