A Receita Federal dos Estados Unidos (IRS) e o Departamento de Justiça do país estão investigando a exchange Binance, segundo reportagem publicada pela Bloomberg na tarde desta quinta-feira (13).
Fontes, que não tiveram os nomes revelados, disseram para a publicação americana que funcionários dos dois órgãos estão atrás de informações sobre a empresa. A investigação seria confidencial. Nenhuma acusação teria sido feita.
Em nota, a corretora disse o seguinte:
“Levamos nossas obrigações legais muito a sério e nos envolvemos com reguladores e agentes da lei de forma colaborativa. Trabalhamos muito para construir um programa de compliance robusto que incorpora princípios e ferramentas de combate à lavagem de dinheiro usados por instituições financeiras para detectar e lidar com atividades suspeitas. Temos um forte histórico de assistência a agências de aplicação da lei em todo o mundo, incluindo nos Estados Unidos. Não comentamos sobre questões ou consultas específicas”.
No Twitter, o CEO da Binance, Changpeng Zhao, disse que a reportagem da Bloomberg descreveu como a empresa tem colaborado com as autoridades, mas de alguma forma deu um tom ‘negativo’ para a parceria.
Desde março, a Binance também é investigada pelo Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities (CFTC). O regulador americano de bancos e mercado de ações busca saber se a exchange está permitindo aos cidadãos do país a compra e a venda de derivativos não regulados.
Fora dos Estados, a corretora também está sob a mira das autoridades. No mês passado, por exemplo, a Comissão de Valores Mobiliários da Alemanha (BaFin) disse que a Binance pode ter cometido crime ao lançar ações tokenizadas. No Brasil, o Ministério Público Federal (MPF) pediu para a Polícia Federal abrir um inquérito para investigar a empresa.