Portal do Bitcoin
  • E-book IR 2021
  • Notícias
    • Últimas notícias
    • Cotações
    • Criptomoedas
      • Ethereum
      • Bitcoin Cash
      • Litecoin
      • Ripple
    • Blockchain
    • Brasil
    • Economia e Negócios
  • Cotação do Bitcoin
  • Educação
    • Criptomoedas
      • O que é Bitcoin?
      • O que é Ethereum?
      • O que é Ripple?
      • O que é Cardano?
      • O que é IOTA?
      • O que é Tron?
      • O que é Nano?
    • Carteiras
      • Online
      • Mobile
      • Paper Wallet
      • Desktop
      • MyEtherWallet
    • O que é Mineração?
    • O que é ICO?
    • O que é DeFi
    • Blockchain de Maneira Fácil
Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados
Portal do Bitcoin
Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados

Binance contrata ex-agente da Receita Federal dos EUA

Corretora contratou Amjad Qaqish, ex-IRS, para liderar o regime de informação de atividades suspeitas da corretora cripto

por Decrypt
05 nov, 2021 15:05
Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

A corretora de criptomoedas Binance anunciou a contratação de Amjad Qaqish, ex-membro da unidade de Investigação Criminal do Serviço Interno de Receita dos EUA (ou IRS, na sigla em inglês), como o diretor global de denúncia de atividades suspeitas (SAR).

“O sr. Qaqish possui mais de 30 anos de serviço com o IRS, em que mais de 23 foram como um agente especial da agência de investigação criminal do IRS”, afirmou a corretora.



Durante sua passagem pelo IRS, “ele trabalhou em casos relacionados a cripto envolvendo fraude, evasão fiscal, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo”, acrescentou a corretora.

Agora, Qaqish irá liderar a equipe global SAR, que monitora atividades suspeitas e incomuns com o objetivo de evitar que maus agentes explorem a indústria de criptomoedas. A equipe também visa garantir que contas e fundos de usuários estejam seguros.

Leia também

Open Finance e metaverso são tema de evento sobre meios de pagamento com BC, Visa, Mastercard e Elo

Binance removeu mais três pares de negociação com Bitcoin (BTC) da plataforma

Binance remove contratos perpétuos da Terra (LUNA) e muda níveis de alavancagem

“A velocidade na qual o mercado cripto cresce significa que o impedimento de maus agentes é fundamental para o sucesso a longo prazo de nossa indústria”, afirmou Qawish. Ele acrescentou que a “Binance é uma líder de mercado e que a comunidade global irá nos admirar”.

Ainda assim, durante grande parte deste ano, a Binance foi alvo de diversas controvérsias regulatórias.



Os conflitos regulatórios da Binance

Durante grande parte de 2021, a corretora cripto foi um grande alvo de reguladores de serviços financeiros em todo o mundo.

Reguladores da Holanda e do Japão emitiram alertas de clientes sobre a corretora. Reguladores das Ilhas Cayman e da Itália afirmaram que a Binance não tem licença de operação em suas jurisdições.

Na Malásia, a corretora enfrentou medidas de fiscalização por operar ilegalmente no país.

No Reino Unido, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) também emitiu um alerta aos consumidores (desta vez contra a entidade britânica da Binance, chamada de Binance Markets Limited ou BML).

Meses depois, a FCA afirmou que BML era incapaz de ser regulada após a empresa ter alegadamente falhado em fornecer informações básicas sobre como a BML (e o amplo Binance Group) era organizada.

Desde agosto, o Decrypt fez inúmeras solicitações por informações sobre como o Binance Group está organizado, mas ainda não houve resposta.

*Traduzido e editado por Daniela Pereira do Nascimento com autorização do Decrypt.co.



Tudo sobre: Radar
CompartilharTweetEnviarCompartilhar

Relacionadas

Foto: Shutterstock
Criptomoedas

Criador da LUNA quer fazer hard fork para salvar criptomoeda e matar stablecoin UST

Foto: Shutterstock
Bitcoin

TC faz parceria com Mercado Bitcoin para oferecer negociação cripto para 600 mil usuários

(Foto: Shutterstock)
Criptomoedas

Stablecoin algorítmica da Deus Finance perde paridade com dólar e desaba

Fonte. Shutterstock
Criptomoedas

Open Finance e metaverso são tema de evento sobre meios de pagamento com BC, Visa, Mastercard e Elo

Foto: Shutterstock
Criptomoedas

Portugal vai cobrar impostos sobre criptomoedas em breve, avisa ministro das Finanças do país

Carregar mais
Portal do Bitcoin

Portal do Bitcoin é líder em notícias sobre bitcoin e mercado brasileiro de criptomoedas.

Notícias

  • Últimas notícias
  • Bitcoin
  • Criptomoedas
  • Blockchain
  • Brasil
  • Fintech

Ferramentas

  • Assuntos
  • Cotação do Bitcoin
  • Cotação das Criptomoedas
  • E-book Declaração IR Criptoativos
  • Calendário de Eventos
  • Sitemap

Informações

  • Quem somos
  • Contato
  • Anuncie
  • Trabalhe Conosco
  • Denúncia

© 2017-2021 Portal do Bitcoin. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo sem autorização prévia.

Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados
  • E-book IR 2021
  • Notícias
    • Últimas notícias
    • Cotações
    • Criptomoedas
      • Ethereum
      • Bitcoin Cash
      • Litecoin
      • Ripple
    • Blockchain
    • Brasil
    • Economia e Negócios
  • Cotação do Bitcoin
  • Educação
    • Criptomoedas
      • O que é Bitcoin?
      • O que é Ethereum?
      • O que é Ripple?
      • O que é Cardano?
      • O que é IOTA?
      • O que é Tron?
      • O que é Nano?
    • Carteiras
      • Online
      • Mobile
      • Paper Wallet
      • Desktop
      • MyEtherWallet
    • O que é Mineração?
    • O que é ICO?
    • O que é DeFi
    • Blockchain de Maneira Fácil

×