O banco central da Holanda, ‘De Nederlandsche Bank’ (DNB), emitiu um alerta sobre as atividades da Binance, classificando a empresa como não regulada no país. “A Binance está fornecendo serviços de criptomoedas na Holanda sem o registro legal exigido pelo DNB”, diz a nota da instituição publicada nesta quarta-feira (18).
A ação do DNB aumenta mais ainda a pressão sobre a exchange global de criptomoedas que já enfrenta mais de uma dezena de notas hostis de reguladores de vários países. E neste alerta os argumentos não foram diferentes.
Segundo o banco central holandês, por não estar regulada no país, a Binance não está em conformidade com as leis de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
A instituição ressaltou que a exchange está oferecendo ilegalmente tanto serviços de negociação entre criptomoedas e moedas fiduciárias quanto carteiras de custódia, o que, segundo concluiu a nota, pode aumentar o risco de os clientes se envolverem com atos ilícitos.
Binance é alvo de reguladores
Nos últimos meses, a Binance se tornou alvo de reguladores de diversas jurisdições, como Inglaterra, Canadá, Tailândia e Japão. Em junho, por exemplo, a empresa de criptomoedas ouviu do principal órgão regulador do Reino Unido, Autoridade de Conduta Financeira (FCA), que não tinha permissão para realizar qualquer atividade regulamentada no país europeu.
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No mês passado, reguladores da Tailândia, Cingapura e Ilhas Cayman também alertaram para a operação irregular da maior exchange do mundo.
Na ocasião, em que a empresa completou apenas quatro anos de existência, viu a ‘CVM tailandesa’ ameaçar uma uma queixa criminal contra a empresa, por negociar ativos digitais sem licença.
Com o mesmo discurso, alertaram os reguladores das Ilhas Cayman e Cingapura, ou seja, que a Binance não está registrada, licenciada ou regulamentada para operar serviços de criptomoedas na região. Por sua vez, a Binance disse na época que estava trabalhando com os reguladores para resolver quaisquer dúvidas sobre suas operações.
Além de reguladores, outras instituições financeiras também tornaram a operação da Binance mais complicada, como ocorreu também no Reino Unido, onde os bancos Santander Barclays e HSBC passaram a impedir que seus clientes transferissem dinheiro para a corretora, seguindo as recomendações da FCA.
Empresa tem novo CEO
Também nesta quarta, a Binance anunciou a contratação de Greg Monahan para atuar em nível global como Diretor de Relatórios de Lavagem de Dinheiro. O novo colaborador é ex-investigador da unidade de segurança do Tesouro dos EUA.
A Binance anunciou também no início desta semana que o antigo diretor financeiro da empresa, Joshua Sroge, assume como novo CEO interino, mudança que ocorreu após a saída de Brian Brooks no último dia 06.
