Imagem panorâmica mostra por trás de um trader operando mercado
Foto: Shutetrstock

Uma baleia realizou uma operação de trade complexa utilizando duas plataformas de Finanças Descentralizadas (DeFi) nesta quarta-feira (24). A baleia parece otimista em relação ao preço do Ethereum (ETH) e, em março, ela lucrou US$ 2,5 milhões também em DeFi, com o evento de perda de paridade com US$ 1 da USDC.

O endereço em questão é o “0x171c…4282” e a movimentação foi observada pela página de rastreio Lookonchain, no Twitter. A operação de trade envolveu os seguintes passos:

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  • Trocou 7.169 ETH por 7.169 stETH, na plataforma DeFi: 1inch;
  • Depositou 7.169 stETH como garantia na plataforma de liquidez DeFi: Aave v2;
  • Tomou emprestado 8,45 milhões USDT na Aave v2; e
  • Depositou 8,45 milhões USDT na Binance.
  • A Lookonchain afirma que o último depósito possivelmente tem o objetivo de comprar Ether (ETH).

Operações de trade que envolvem o depósito de ativos como garantia para possibilitar um empréstimo são chamadas de operações de margem. Essas operações são muito comuns no mercado financeiro global e também bastante populares no mercado de criptomoedas.

Há alguns anos, elas eram realizadas majoritariamente através de exchanges centralizadas, onde os traders usam o sistema das próprias corretoras para depósito da garantia, recebimento do empréstimo e compra ou venda do ativo visando lucro no curto, ou médio prazo.

Investidores como o Michael Saylor popularizaram a operação de margem indireta através de empréstimos bancários e, com o crescimento e a popularização do ecossistema de finanças descentralizadas, estas operações também têm sido realizadas em DeFi.

Normalmente, são dois tipos de operação: Long (posição comprada, ou otimista) ou Short (posição vendida, ou pessimista).

Em DeFi, quando o trader segue o mesmo caminho do endereço observado (“0x171c…4282“), depositando um criptoativo, tomando stablecoin emprestada para recomprar o ativo, ele está abrindo uma posição comprada (long).

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O inverso também é possível, ao depositar stablecoins nas plataformas, tomando algum criptoativo emprestado para vender este ativo em troca de mais stablecoins (ou dólar). Conhecida como posição vendida (short).

Esta “baleia inteligente” já possui um total de 28.759,86 stETH (US$ 51,52 milhões) depositados como garantia na Aave v2. Para um total de 36.120.663 USDT tomados como empréstimo na mesma plataforma DeFi.

stETH é o token adquirido por investidores que realizam staking de Ethereum em plataformas como a Lido, com o intuito de fornecer liquidez para os validadores. O token já é negociado em um mercado paralelo (como a 1inch) e possui algumas aplicações rentáveis (como na Aave), pois envolve maior risco e complexidade que o token nativo, ETH.

Sobre isso: Vitalik Buterin faz alerta sobre nova operação com Ethereum em desenvolvimento: “Risco sistêmico”

Baleia inteligente com histórico lucrativo

A página Lookonchain considera o atual endereço como uma “smart whale” por seu histórico lucrativo em operações semelhantes no passado.

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Segundo dados onchain levantados pela página, o mesmo endereço lucrou US$ 2,5 milhões com uma operação envolvendo USDC e USDT durante a crise de liquidez que a Circle passou em março deste ano. Quando sua stablecoin perdeu a paridade com o dólar norte-americano.

Os passos em DeFi realizados para obtenção do lucro foram os seguintes:

  • Durante a perda de paridade, a baleia iniciou a operação;
  • Trocou um total de 66,6 milhões USDT for 69,2 milhões USDC;
  • Em abril, com a volta da paridade, realizou a operação inversa;
  • Trocou 69,2 milhões USDC por 69,2 milhões USDT.

Para as operações de troca, o endereço utilizou a plataforma de exchange descentralizada 1inch, que também foi utilizada na operação mais recente ao trocar ETH por stETH, conseguindo um melhor acordo de empréstimo na Aave.

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