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Artigos de Alexandre Antunes
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) multou em R$ 1,25 milhão três traders acusados de manipular o mercado por meio de falsas ofertas na bolsa. A atuação rendeu a um só trader mais de R$ 1,5 milhão de lucro. Apesar de terem atuado de forma similar, os casos não eram os mesmos e por isso […]
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O Banco Central da Argentina (BCRA) emitiu uma resolução na quinta-feira (28) paras as instituições financeiras obrigarem os seus clientes a declarar quaisquer ativos conversíveis em moeda estrangeira, incluindo as criptomoedas. A medida é para evitar a evasão de dólares existentes no país. Com o comunicado, o governo argentino colocou o Bitcoin e outras criptomoedas […]
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O escritório de advocacia Nelson Wilians não defende mais a Unick Forex, empresa suspeita de gestão fraudulenta com criptomoedas. A assessoria de comunicação do escritório confirmou o fato, mas não comentou sobre o motivo da rescisão contratual por parte dos advogados. A suspeita, porém, é de que a saída do escritório tenha se dado por […]
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A Justiça de São Paulo conseguiu encontrar e bloquear cerca de R$ 800 mil em uma empresa ligada à Atlas em contas no Banco do Brasil, Bradesco e Santander. O juiz responsável pela causa atendeu ao pedido de Artêmio Picanço, advogado da vítima que perdeu R$ 260.645 na Atlas, e resolveu bloquear as contas de […]
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A Investimento Bitcoin, empresa que prometia altos lucros com criptomoedas e foi promovida nos programas de TV do Rodrigo Faro e Luiz Datena, se tornou alvo de uma investigação por estelionato. O caso chegou ao Foro Central Criminal da Barra Funda no dia 31 de maio, mas não é uma ação penal em andamento. No […]
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O Facebook abriu uma vaga para Auditor em Blockchain para atuar na sede da empresa na Califórnia (EUA). Os candidatos deverão ter experiência em criptomoedas e Blockchain além de domínio na legislação para empresas que ofertam serviços financeiros. Segundo a empresa, o candidato deverá ter mais de quatro anos de experiência em auditoria interna sob […]
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Promessa de ganhos vultuosos mês a mês, mentiras sobre autorização para funcionar e responsáveis com histórico obscuro. Essa mistura de elementos clássicos de esquemas de pirâmide financeira se repete com a Oasis Mercosul. Com promessa de 30% de ganho ao mês e a mentira de que a empresa é autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários […]
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“É difícil provar evasão de capitais com criptomoedas”, foi assim que o procurador da República Marcelo Ribeiro de Oliveira defendeu a cooperação internacional na investigação de crime de lavagem de dinheiro com Bitcoins e outros ativos virtuais semelhantes. Ele palestrou na manhã desta quarta-feira (03) no webinário sobre “Lavagem de dinheiro via criptoativos”, promovido pelo […]
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Um homem no pequeno município de Iúna, no Espírito Santo, acabou sendo processado pelos próprios sócios depois de perder todo investimento de sua empresa de marketing que tinha em Bitcoin na MMM Brasil. A decisão de aplicar em criptomoedas o investimento recebido de outras pessoas para alavancar o negócio não seria ruim caso o aporte […]
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O Mercado Bitcoin se tornou alvo de um processo após ter bloqueado a conta de um de seus clientes por suspeita de atuação fraudulenta já com inquérito policial em andamento em São Paulo. O suspeito entrou na Justiça em 17 de fevereiro, pedindo R$ 226.203,96 da corretora. Segundo ele, foram bloqueados R$ 191.203,96 em criptomoedas. […]
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