Portal do Bitcoin
  • Comprar Bitcoin
  • Notícias
    • Últimas notícias
    • Cotações
    • Criptomoedas
      • Ethereum
      • Bitcoin Cash
      • Litecoin
      • Ripple
    • Blockchain
    • Brasil
    • Economia e Negócios
  • Cotação do Bitcoin
  • Educação
    • Criptomoedas
      • O que é Bitcoin?
      • O que é Ethereum?
      • O que é Ripple?
      • O que é Cardano?
      • O que é IOTA?
      • O que é Tron?
      • O que é Nano?
    • Carteiras
      • Online
      • Mobile
      • Paper Wallet
      • Desktop
      • MyEtherWallet
    • O que é Mineração?
    • O que é ICO?
    • O que é DeFi
    • Blockchain de Maneira Fácil
Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados
Portal do Bitcoin
Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados

Mercado Bitcoin bloqueia conta com R$ 190 mil por suspeita de fraude e caso vai à Justiça

por Alexandre Antunes
01 jun, 2020 21:20
Imagem da matéria: Mercado Bitcoin bloqueia conta com R$ 190 mil por suspeita de fraude e caso vai à Justiça

Foto: Shutterstock

O Mercado Bitcoin se tornou alvo de um processo após ter bloqueado a conta de um de seus clientes por suspeita de atuação fraudulenta já com inquérito policial em andamento em São Paulo.

O suspeito entrou na Justiça em 17 de fevereiro, pedindo R$ 226.203,96 da corretora. Segundo ele, foram bloqueados R$ 191.203,96 em criptomoedas. 



“A condenação desta no pagamento de R$ 191.203,96 como indenização por danos materiais, correspondente ao saldo de sua aplicação financeira em criptomoeda, pela exchange-ré, porquanto sua conta tenha sido injustamente bloqueada, além de indenização por danos morais”, levando a ação ao montante de R$ 226 mil.

O que deveria ser uma ação de um cliente insatisfeito por bloqueio em conta se desdobrou numa outra realidade após a exchange ter apresentado o real motivo pelo bloqueio.

Leia também

Mercado Bitcoin vai lançar clube de futebol real via DAO e distribuir tokens para clientes

Mercado Bitcoin firma parceria com Stellar para desenvolver projeto de Real Digital em laboratório do Bacen

Mercado Bitcoin lista cinco novos ativos ECR-20

Defesa do Mercado Bitcoin

No dia 25 de março, o Mercado Bitcoin apresentou sua contestação e nela veio um verdadeiro contra-ataque. A exchange afirmou que “a conta do autor está temporariamente bloqueada por suspeita de envolvimento em fraude, objeto de investigação criminal nesta Comarca”.

A exchange expôs à Justiça, portanto, a existência de um inquérito policial pelo qual foi informada que o autor “em 25 de março de 2019, após liquidar o valor de R$ 20 mil, com o saldo remanescente de sua conta adquiriu 10,76779 bitcoins, transferidos para “conta virtual fora do sistema do réu” (conta identificada pelo código 14RVv4gJ66Qik6yrL6uFQAM4qqcHBab7J5 fls. 139, 151, 178/179,190/191), ao que parece por outra exchange”.



A outra corretora de criptomoedas mencionada foi a Brasil Bitcoin. Com esse fato novo apresentado no processo não coube outra alternativa senão o juiz responsável pelo caso conceder novo prazo para que as partes falem sobre esse caso.

Apesar de o nome da Brasil Bitcoin ter sido mencionado no processo, a corretora não faz parte dessa discussão em si.

O juiz Márcio Teixeira Laranjo, da 21ª Vara Cível de São Paulo, então, após ter tomado ciência dos documentos levados pelo Mercado Bitcoin, concedeu prazo de dez dias para que as partes se manifestem sobre o caso.

Resposta do Mercado Bitcoin

O Portal do Bitcoin entrou em contato com o Mercado Bitcoin. A exchange, por meio de sua assessoria de imprensa, afirmou que:

“O Mercado Bitcoin não se pronuncia sobre casos específicos ou processos em andamento. Entretanto, reforça que possui rígidas políticas de segurança e compliance e que, caso o cliente não entregue as informações necessárias para movimentações acima de R$ 50 mil, eventualmente pode fazer o bloqueio temporário do saldo, seja por determinação das autoridades brasileiras, seja para que o cliente regularize a sua documentação”.

Erick Crus, da Brasil Bitcoin, afirmou que não recebeu comunicação sobre qualquer investigação policial. No entanto, mencionou que independentemente disso a empresa faz de tudo para colaborar com as autoridades e que quem comete fraudes devem ser punidos para melhorar o mercado.

  • Leia também: Banco Central vai substituir Bacenjud por novo sistema de bloqueios e mira criptomoedas 


Tudo sobre: Mercado Bitcoin
CompartilharTweetEnviarCompartilhar

Relacionadas

Imagem da matéria CVM diz que Binance parou de oferecer derivativos no Brasil e que suspendeu processo contra corretora
Brasil

CVM diz que Binance parou de oferecer derivativos no Brasil e que suspendeu processo contra corretora

Silhueta de chapéus masculinos Fedora. Conceito de segurança, privacidade e vigilância
Brasil

CIA e FBI deram curso para policiais brasileiros sobre investigação de crimes com criptomoedas

Imagem da matéria Nubank usou R$ 140 milhões para comprar até 1000 bitcoins em processo pouco transparente
Brasil

Nubank usou R$ 140 milhões para comprar até 1000 bitcoins em processo pouco transparente

Imagem da matéria Banco Central do Brasil tentou esconder a compra de toneladas de ouro
Brasil

Banco Central do Brasil tentou esconder a compra de toneladas de ouro

Imagem da matéria Paulo Guedes diz que Bitcoin é usado em camelódromo digital e cogita imposto: “A digitax vem aí”
Bitcoin

Paulo Guedes diz que Bitcoin é usado em camelódromo digital e cogita imposto: “A digitax vem aí”

Carregar mais
Portal do Bitcoin

Portal do Bitcoin é líder em notícias sobre bitcoin e mercado brasileiro de criptomoedas.

Notícias

  • Últimas notícias
  • Bitcoin
  • Criptomoedas
  • Blockchain
  • Brasil
  • Fintech

Ferramentas

  • Assuntos
  • Cotação do Bitcoin
  • Cotação das Criptomoedas
  • E-book Declaração IR Criptoativos
  • Calendário de Eventos
  • Sitemap

Informações

  • Quem somos
  • Contato
  • Anuncie
  • Trabalhe Conosco
  • Denúncia

© 2017-2021 Portal do Bitcoin. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo sem autorização prévia.

Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados
  • Comprar Bitcoin
  • Notícias
    • Últimas notícias
    • Cotações
    • Criptomoedas
      • Ethereum
      • Bitcoin Cash
      • Litecoin
      • Ripple
    • Blockchain
    • Brasil
    • Economia e Negócios
  • Cotação do Bitcoin
  • Educação
    • Criptomoedas
      • O que é Bitcoin?
      • O que é Ethereum?
      • O que é Ripple?
      • O que é Cardano?
      • O que é IOTA?
      • O que é Tron?
      • O que é Nano?
    • Carteiras
      • Online
      • Mobile
      • Paper Wallet
      • Desktop
      • MyEtherWallet
    • O que é Mineração?
    • O que é ICO?
    • O que é DeFi
    • Blockchain de Maneira Fácil

×