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Artigos de Alexandre Antunes
A Justiça do Distrito Federal ordenou a indisponibilidade de uma casa no valor de R$ 2,5 milhões da G44 Brasil, localizada no Setor de mansões do Park Way, em Brasília. A decisão liminar foi em favor de três clientes que perderam R$ 118 mil aportados na empresa suspeita de pirâmide financeira com criptomoedas. De acordo […]
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Nivaldo Gonzaga dos Santos e o filho dele, Gabriel Tomaz Barbosa, responsáveis pela Genbit, Zero10 e pela controversa criptomoeda Treep Token (TPK), respondem a dois inquéritos policiais por crime de estelionato. Os casos estão sendo apurados pela 4ª Delegacia de Polícia de Campinas e chegaram à Justiça de São Paulo na última sexta-feira (03). Consta […]
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A Justiça do Distrito Federal negou pedido de Habeas Corpus em favor de Felipe Fabiano da Cruz Rodrigues, que junto com Marlon Gonzalez Motta, conhecido como “Playboy do Bitcoin”, está sendo investigado por conta de um suposto golpe envolvendo a venda de 10 bitcoins. O prejuízo teria sido de mais de R$ 400 mil. Não […]
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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) proibiu a plataforma de derivativos da Binance, que oferece de contratos futuros em criptomoedas, de captar clientes no Brasil para investimentos. A função de exchange de criptoativos não é mencionada na notificação. Caso a empresa desobedeça o Stop Order sofrerá multa diária no valor de R$ 1 mil. A […]
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A Justiça do Paraná determinou o bloqueio de bens de empresas que seriam usadas pelos donos da 3xBit e da plataforma G2 para ocultar patrimônio. Foram encontrados nessas empresas dois carros de luxo — uma Mercedes avaliada em quase R$ 700 mil e um Jaguar de mais de R$ 200 mil — entre outros bens […]
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Sob a promessa de 15% de rentabilidade por mês com criptomoedas, um homem aplicou R$ 290 mil na empresa EBit FX, a qual contava com o aval de uma suposta seguradora que imitava o nome da Sul América. Esse investidor, porém, perdeu o dinheiro e agora espera solução da Justiça. Após analisar o caso, o […]
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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ordenou que a corretora Binomo pare de captar clientes no Brasil para investimentos em forex. Caso a empresa não cumpra a determinação será multada em R$ 1 mil reais por dia. A decisão foi publicada nesta quarta-feira (01) no Diário Oficial da União. De acordo com o Ato Declaratório, […]
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A empresa EY cometeu uma falha em mais três anos de auditoria numa suposta conta que a Wirecard mantinha junto ao banco OCBC de Cingapura. A Fintech alemã sustentava que possuía até um bilhão de euros (US$ 2,94 bilhões) e a EY não descobriu que esse valor poderia não ter existido na época, conforme informações […]
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O deputado federal Expedito Ferreira Netto (PSD-RO), que foi relator do Projeto de Lei que trata de criptomoedas, conseguiu na Justiça uma liminar para a retirada da notícia de que teria viajado para Miami durante a Covid-19. O juiz Ilisir Bueno Rodrigues, da 7ª Vara Cível de Porto Velho (RO), ordenou que a notícia fosse […]
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A IQ Option, corretora de Forex que está proibida pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), restringiu saques de valores inferiores a R$ 200. De acordo com o youtuber Iallas Lima, os saques inferiores a esse valor só poderão ser efetuados por meio da empresa de pagamentos Neteller. Num dos vídeos veiculados por Lima, ele explicou […]
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