A Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) condenou o húngaro-americano Peter Szatmari a pagar cerca de US$ 14 milhões em restituições e multas por fraude no mercado de opções binárias. A decisão foi publicada na terça-feira (13).
De acordo com a CFTC, a sentença encerra um caso, oriundo da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), que estava sendo analisado havia mais de um ano. Segundo o órgão, Szatmarie e um parceiro persuadiram milhares de americanos a aplicarem dinheiro em uma plataforma de opções binárias sem registro no país.
Conforme descreve a publicação, eles criaram um esquema para disseminar milhões de convites pela internet. A estratégia, descrita pelo órgão como “marketing de afiliados”, resultou em aproximadamente 25.000 novos registros e US$ 3,8 milhões em bônus para a dupla.
“Suas campanhas de marketing apresentavam atores se fingindo como traders e operando em software de negociação que descrevia resultados fictícios como reais”, diz a publicação.
Conforme a entidade, a campanha pretendia passar a ideia de um negócio lucrativo em opções binárias com pouco ou nenhum risco de perda. No Entanto, afirmou, enquanto eles recebiam milhões em gratificação pelos novos afiliados a maioria dos novos investidores perdia todos os seus fundos.
Vale lembrar que até pouco tempo no Brasil, a plataforma de opções binárias IQ Option também pagava bônus de afiliados para os divulgadores.
Preso por golpe em opções binárias nos EUA
Em um caso parecido, porém mais complexo, a Justiça dos EUA prendeu no início do ano o americano-israelense Austin Smith. Em novembro de 2019, ele foi julgado e condenado por conspiração e fraude eletrônica no mercado de opções binárias.
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Depois de anos vendendo contratos em opções binárias, Smith criou uma empresa de recuperação de fundos para clientes que perderam dinheiro nas plataformas BinaryBook e a BigOption, nas quais ele atuava como divulgador a partir de Tel Aviv, em Israel.
No caso de Szatmari , ele deve pagar aproximadamente US $ 6,25 milhões em restituição aos clientes fraudados, e duas multas — US$ 1,9 milhão e US $ 5,7 milhões — , além de ficar proibido de negociar em qualquer mercado regulado pela CFTC.
EUA caçam fraudadores
No mês passado, a CFTC ajuizou uma uma ação civil contra seis pessoas e quatro empresas acusadas de operar um esquema fraudulento de negociação de opções binárias entre 2013 e 2018.
Segundo o regulador, o golpe arrecadou mais de US$ 165 milhões (cerca de R$ 900 milhões) com transações ilegais de opções binárias fora da bolsa, em pares de moedas, petróleo e outras commodities.
As operações eram feitas em plataformas com sistema semelhante ao da IQ Option, proibida pela CVM no Brasil.
