Browsing Tag

Pirâmide Financeira

980 posts
piramide financeira criptomoedas

Mãe e filha são presas por envolvimento na pirâmide do “Príncipe do Bitcoin”

A pirâmide comandada por um pastor evangélico prometia lucros de até 30% ao mês com o suposto investimento em criptomoedas
Cláudio Barbosa, um dos criadores da pirâmide Trust Investing

Justiça liberta líder da pirâmide Trust Investing que ficou foragido por 2 anos

O suspeito de aplicar um golpe de R$ 4 bilhões em milhares de brasileiros ficou preso por menos de três meses
homem segura com duas mãos uma piramide de dinheiro

Diretor da pirâmide Amazon Bank é preso e vai enfrentar 20 anos de cadeia

Diretor do Amazon Bank, Rodrigo Faria da Silva foi condenado em junho a 20 anos e 3 meses de prisão por crimes financeiros
Glaidson durante depoimento à CPI das Pirâmides

STF nega devolver celular do dono da GAS Consultoria por risco de venda de criptomoedas

Gilmar Mendes seguiu a recomendação da PF de não devolver os aparelhos, temendo que o grupo de Glaidson possa liquidar criptomoedas
Com troféu na mão, Jonas Spritzer Amar Jaimovick posa para foto

Criador da pirâmide JJ Invest reaparece pedindo mais dinheiro a suas vítimas

Entre as vítimas da JJ Invest estão o jogador Zico e o ator Sérgio Mallandro
Sheik das criptomoedas Francisley Valdevino

Cúmplices de pirâmide do “Sheik das Criptomoedas” se declaram culpados nos EUA

Nestor Nunez e Ramon Perez atuaram na Forcount, uma pirâmide liderada por Francisley da Silva para fraudar falantes da língua espanhola
piramide financeira criptomoedas

MP denuncia quatro envolvidos na pirâmide financeira do “Príncipe do Bitcoin” 

Por meio da A.C. Consultoria, os golpistas causaram prejuízo de R$ 234.600 a vários investidores de Campos dos Goytacazes
farao do bitcoin glaidson

Justiça do Rio inicia julgamento da GAS Consultoria na próxima semana

Na próxima quarta-feira, a 1ª Vara Criminal Especializada de Combate ao Crime Organizado do Rio de Janeiro irá ouvir testemunhas
Imagem da matéria: Divulgador da BitConnect é proibido de administrar empresas por 5 anos

Divulgador da BitConnect é proibido de administrar empresas por 5 anos

Bigatton foi condenado na sexta-feira (12) a três anos de reconhecimento de bom comportamento e desqualificado para administrar empresas por cinco anos
Imagem da matéria: Justiça torna sócios da gestora cripto Titanium réus por crimes financeiros

Justiça torna sócios da gestora cripto Titanium réus por crimes financeiros

Juiz aceitou a denúncia do Ministério Público contra os sócios da Titanium e da Sbaraini, além de mais sete pessoas, por investigações da Operação Ouranós