O site Badbitcoin.org listou a Unick Forex como fraude em atualização feita na sexta-feira (05). “Um grande [esquema] Ponzi”, diz o site.
Badbitcoin é o maior site especializado em expor esquemas fraudulentos que envolvem o mercado de criptomoedas. No ar desde 2014, o objetivo é aumentar a legitimidade do setor e alertar novos usuários a não se tornarem futuras vítimas.
Sobre a Unick Forex, o Badbitcoin diz: “Um grande Ponzi. Suas afirmações sobre fazer trading de criptomoedas são falsas. Todo esquema ponzi entra em colapso e deixará a maioria dos participantes sem dinheiro.”
Além da Unick, o Badbitcoin lista quase 7 mil sites considerados golpes, que vão desde grandes pirâmide financeira mundiais, como a Bitconnect, que já fechou deixando milhares de pessoas no prejuízo, como a brasileira Kriptacoin, que teve seus donos presos e bens apreendidos e a Minerworld, uma das maiores que já operou até agora no Brasil.
O que é esquema Ponzi?
De acordo com o Badbitcoin, esquema Ponzi, também conhecido como pirâmide financeira, é qualquer esquema que paga juros aos “investidores” vindos de novos Investidores.
“Um HYIP (programa de investimento de alto rendimento) é apenas um Ponzi. Todos os Ponzi/Hyips irão falhar. Os Investidores posteriores perderão tudo quando o esquema ruir.”, diz o site.
Passo a passo
O site ainda lista o passo a passo de como a mentalidade por trás desses golpes funciona:
“Você deposita uma quantia pequena, quer ser cauteloso, não consegue descobrir como eles fazem isso – mas às vezes eles duplicam (ou pagam juros prometidos) e pagam.
Você pensa – Ah, isso é ótimo, então você redepositou o valor total ou apenas o seu lucro. Você obtém isso de volta e pensa uau, funciona, então você deposita uma quantia muito maior e, na pior das hipóteses, até mesmo envolve seus amigos e familiares nesse maravilhoso esquema de ganhar dinheiro.
Então, um dia, depois de pouco tempo, ele simplesmente não é devolvido – há algum problema com sua conta, ou sua retirada está paralisada ou algo parecido, então você continua enviando e-mail e gradualmente você percebe que foi enganado. Comumente, o golpista mostrará a transação, mas isso não é real.
Mesmo que você apenas coloque seus lucros iniciais de volta, o vigarista não perdeu nada – e os “investidores” que pensam que estão “aproveitando” o ponzi, ao chegar cedo, tentam isso, e a maioria deles não consegue de volta também. As pessoas que comandam os Ponzi são ladrões.
Algumas pessoas esvaziam suas economias da vida nessas fraudes, e são elas que os fraudadores realmente buscam. Uma vez que eles pegam aquele grande “investidor”, eles seguem em frente e criam um novo ponzi, apenas deixando o antigo vivo por um tempo para limpar qualquer novo ‘investimento’. Alguns até retornam após uma ausência de 3 ou 6 meses para pegar uma carga nova de dinheiro. Eles nunca ficarão sem vítimas. É o que eles fazem, e eles são especialistas nisso.”
Unick Forex: Proibida pela CVM e investigada pelo MPF
A Unick Forex está suspensa de fazer oferta pública de investimentos pelo fato de ela não ter autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A empresa tentou reverter a situação, mas o colegiado manteve a decisão. Isso, contudo, não a limitou de continuar a operar no mercado.
O Ministério Público Federal (MPF) também está investigando a Unick Forex. O procurador da República Celso Tres, numa entrevista cedida ao programa Gaúcha, da Rádio Gaúcha, disse que a criptomoeda não ter regulação não justifica essas empresas multiplicarem esses rendimentos da noite para o dia.
“Tivemos mês no ano passado mais de R$100 milhões apenas de crédito de uma dessas empresas. (…) oferecem lá 15% de rendimento ao mês mais 5% de cada novo investidor que a pessoa levar para o sistema”.
O Procurador afirmou que a investigação começou a partir de dados levantados pela Receita Federal, Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e alguns outros órgãos, que foram levados espontaneamente pelas pessoas.
Apesar de serem alguns elementos iniciais, como afirma o próprio Procurador Federal, ele disse que tudo indica se tratar de “um caso clássico de pirâmide financeira”, como foi a Telexfree — que em 2013 foi desmantelada.
“(…) é a famosa pirâmide na qual há um motivo qualquer para alguém oferecer um grande rendimento de dinheiro, igual já tivemos um caso internacional, inclusive, que tinha americano envolvido. Foi a Telexfree no Brasil, que era ligações telefônicas a partir de anúncios, que as pessoas pagavam e ofereciam 200% de rendimento ao ano. Então aqui no caso é a criptomoeda”.
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