SEC processa executivo de criptomoedas por suposto esquema de pirâmide de US$ 198 milhões Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou formalmente o CEO da PGI Global, Ramil Palafox, por ter operado esquema Ponzi Decrypt23 abr, 2025 09:01
Justiça condena um dos líderes da Braiscompany a 128 anos de prisão Membros da Braiscompany são condenados por lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, operação irregular de instituição financeira e organização criminosa Fernando Martines16 abr, 2025 11:21
Criador da pirâmide BlueBenx, Roberto Cardassi é extraditado para o Brasil Cardassi foi preso em julho de 2024 em Portugal e responde por fraude e lavagem de dinheiro no Brasil pela atuação na BlueBenx Fernando Martines12 mar, 2025 13:05
Indeal: Bitcoin de vítimas da pirâmide cripto continua retido nos EUA Conta com R$ 800 milhões em Bitcoin nos EUA segue congelada, enquanto processo de repatriação dos fundos enfrenta entraves Fernando Martines12 mar, 2025 11:51
Comparsa do “Faraó do Bitcoin” da GAS Consultoria é preso nos EUA O homem preso, Ricardo Rodrigues Gomes, vulgo Piloto, também já foi comparsa do falecido traficante colombiano Pablo Escobar Saori Honorato05 mar, 2025 09:05
Brasileiro é extraditado para EUA para ser julgado por golpe bilionário com Bitcoin Acusado de operar a pirâmide financeira Trade Coin Club, Douver Braga pode pegar até 20 anos de prisão após enganar mais de 100 mil investidores Wagner Riggs25 fev, 2025 13:41
Milei já divulgou pirâmide financeira com criptomoedas no passado O presidente da Argentina promoveu uma memecoin que alguns chamam de “rug pull”; mas esse não é o primeiro golpe cripto que ele se envolve Decrypt18 fev, 2025 11:18
Vítimas de pirâmides e usuários de bets compartilham traços psicológicos, revela CVM Pessoas expostas a propagandas de sites de apostas apresentam uma maior tendência a investir em esquemas de pirâmide financeira, diz estudo Fernando Martines17 fev, 2025 11:36
Javier Milei é ameaçado de impeachment após promover criptomoeda suspeita; criador da memecoin aparece “Nos envergonha em escala internacional”, diz deputado Wagner Riggs16 fev, 2025 12:55
Skyline: Justiça bloqueia bens de contador de suposta pirâmide financeira Contador foi identificado como integrante do conglomerado da pirâmide, utilizando-se do mesmo endereço comercial e possuindo vínculos diretos Fernando Martines12 fev, 2025 16:50
