A programação da CPI das Pirâmides Financeiras para os próximos dois dias tem como ponto alto a expectativa para a tomada de depoimento de Ronaldinho Gaúcho.
O ex-jogador faltou na terça (22) e agora foi reconvocado para quinta (24). O presidente da comissão, deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade/RJ), disse que se houver nova ausência, irá buscar uma condução coercitiva.
Além do “bruxo”, a CPI quer ouvir também na quinta-feira (24) o empresário Roberto Assis, irmão do ex-craque da seleção brasileira.
Estão marcados também os depoimentos de:
- Roberto de Jesus Cardassi, fundador da CEO, empresa suspeita de pirâmide que deu calote de R$ 160 milhões (depoimento ainda a confirmar).
- Gabriel da Silva Rodrigues Benigno, influencer que promoveu a DD Corporation, empresa suspeita de pirâmides que deu um calote que pode chegar a R$ 2 bilhões (depoimento ainda a confirmar).
- Patrick Abrahão, sócio da Trust Investing, empresa suspeita de ser pirâmide que deu calote de R$ 4 bilhões (depoimento ainda a confirmar).
Operação da Binance no Brasil
Já nesta quarta-feira (23), os deputados irão votar dezenas de requerimentos para convocação e convite de novos depoentes.
Um dos que chama mais a atenção é o Requerimento 107/2023, de autoria do deputado Alfredo Gaspar (UNIAO/AL). O parlamentar quer ouvir vários parceiros comerciais da operação da Binance no Brasil.
“A Binance, maior corretora de criptoativos do mundo, atua no Brasil aparentemente se utilizando de um expediente para, grosso modo, maquiar a forma como se relaciona com empresas aqui constituídas e, mais preocupante, com pessoas físicas que em sua plataforma compram e vendem criptoativos”, afirma na justificativa.
Gaspar afirma que o modelo de atuação da Binance “impede o efetivo monitoramento do Banco Central do Brasil e da Receita Federal do Brasil, levando-nos a entender que não há recolhimento de impostos devidos”.
Estão no pedido para convite para esclarecimentos:
- Davi H., Diretor, cxecutivo responsável pela Bankly
- Israel Salmen, diretor executivo responsável da Méliuz
- Amarildo Caka, diretor executivo responsável da Capitual
- Marcos Magalhães, diretor executivo responsável do Banco BS2
- Alan Mafissoni, diretor executivo responsável da Latam Gateway
Mamãe Falei
O Requerimento 115/2023 pede que Arthur do Val, deputado estadual cassado de São Paulo e conhecido como “Mamãe Falei”, seja convocado na condição de investigado para falar sobre sua relação com a pirâmide financeira Atlas Quantum.
“O ora convocado, Arthur Moledo do Val, conhecido por seu canal no YouTube ‘Mamaefalei’, publicou, no início do ano de 2018, um vídeo em suas redes sociais divulgando a empresa Atlas Quantum, no qual recomenda a empresa para seus seguidores”, aponta o requerimento do deputado Paulo Bilynskyj (PL/SP).
Reportagem do Portal do Bitcoin mostra que Arthir do Val foi privilegiado dentro da pirãmide: depois que a pirâmide quebrou, foram feitas 13.800 solicitações de saques e somente 102 foram atendidas — duas delas do “Mamãe Falei”.
123 Milhas
A crise na agência de turismo 123 Milhas, que cancelou milhares de passagens de clientes, entrou na mira da CPI das Pirâmides Financeiras. O Requerimento 135/2023, do Ricardo Silva (PSD/SP), pede a quebra dos sigilos bancário e fiscal das empresas 123 Milhas e Novum Investimentos Participações S/A e de seus sócios e administradores Ramiro Júlio Soares Madureira, Augusto Júlio Soares Madureira e Cristiane Soares Madureira do Nascimento.
O Requerimento 138/2023, do deputado Aureo Ribeiro, pede que sejam convocados, na condição de testemunhas, os empresários Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira, sócios administradores da 123 Milhas, O objetivo é que prestem esclarecimentos acerca da suspensão da emissão de passagens já compradas pelos consumidores.
Tatá Werneck e Cauã Reymond
Após os artistas Tatá Werneck, Cauã Reymond e Marcelos Tas terem obtidos Habeas Corpus no STF para terem o direito de não comparecer à CPI, os parlamentares mudaram de estratégia: o deputado Paulo Bilynskyj pede no Requerimento 120/2023 que seja quebrado o sigilo bancário das celebridades.
MSK Invest
Vários requerimentos são sobre o caso MSK Invest:
- Requerimento 119/2023, do deputado Caio Vianna (PSD/RJ): convoca Saulo Gonçalves Roque para prestar esclarecimentos.
- Requerimento 121/2023, do deputado Caio Vianna (PSD/RJ): convoca o operador da empresa MSK, Fernando Fernandes Gomes, para prestar esclarecimentos.
- Requerimento 122/2023, do deputado Caio Vianna (PSD/RJ): convoca o operador da empresa MSK, Christian Jardiel Guimarães Braz, para prestar esclarecimentos.
- Requerimento 126/2023, do deputado Caio Vianna (PSD/RJ): requer a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e de dados, junto a corretoras de criptoativos, de Saulo Gonçalves Roque.
- Requerimento 127/2023, do deputado Caio Vianna (PSD/RJ): requer a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e de dados, junto a corretoras de criptoativos, de Glaidson Tadeu Rosa.
- Requerimento 128/2023, do deputado Caio Vianna (PSD/RJ): requer a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e de dados, junto a corretoras de criptoativos, da MSK Invest.
- Requerimento 129/2023, do deputado Caio Vianna (PSD/RJ): requer a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e de dados, junto a corretoras de criptoativos, de Carlos Eduardo de Lucas.
- Requerimento 130/2023, do deputado Caio Vianna (PSD/RJ): requer a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e de dados, junto a corretoras de criptoativos, de Fernando Fernandes Gomes.
Rental Coins
Vários requerimentos são sobre o caso Rental Coins, criada pelo Sheik das Criptomoedas:
- Requerimento 124/2023, do deputado Paulo Bilynskyj (PL/SP): requer que seja convocado Douglas Horn Borcath Junior, para prestar esclarecimentos, na condição de testemunha, sobre o envolvimento com a Rental Coins e com o Sheik.
- Requerimento 125/2023, do deputado Paulo Bilynskyj (PL/SP): requer que sejam convocados Márcio Borges Brito de Andrade e Clemilda Jesus Rodrigues de Paula Thom para prestar esclarecimentos, na condição de testemunhas, sobre o envolvimento com a Rental Coins e com o Sheik.
- Requerimento 131/2023, do deputado Paulo Bilynskyj (PL/SP): requer que seja convocado Fabricio Stevan para prestar esclarecimentos, na condição de testemunha, sobre o envolvimento com a Rental Coins e com o Sheik.
- Requerimento 133/2023, do deputado Paulo Bilynskyj (PL/SP): requer que seja convocado Tassio Gil Maia Viana para prestar esclarecimentos, na condição de testemunha, sobre o envolvimento com a Rental Coins e com o Sheik.
- Requerimento 134/2023, do deputado Paulo Bilynskyj (PL/SP): requer que seja convocado Fernando Busato de Oliveira para prestar esclarecimentos, na condição de testemunha, sobre o envolvimento com a Rental Coins e com o Sheik.
Outros requerimentos
Requerimento 116/2023: requer que seja convidado Bernardo Regueira Campos para prestar esclarecimentos a respeito de esquemas de pirâmides financeiras envolvendo criptoativos.
Requerimento 137/2023: requer que sejam convidados Vicente de Chiara, representante da FEBRABAN, e Karen Duque, representante da Zetta, para prestarem esclarecimentos acerca dos serviços financeiros tradicionais e suas relações com o mercado de criptoativo.
Requerimento 117/2023: requer que seja convocado Cristiano Bianor dos Santos, a fim de que preste esclarecimentos, na condição de investigado, acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo as empresas LBLV e VLOM.
Requerimento 118/2023: requer que sejam convocados Mateus Davi Pinto Lucio, Jorge Luiz Pereira Barbosa Junior e Isis de Oliveira Barbosa, a fim de que prestem esclarecimentos, na condição de investigados, acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo as empresas Canis Majoris e GR Bank.
Requerimento 118/2023: requer que sejam convocados Mateus Davi Pinto Lucio, Jorge Luiz Pereira Barbosa Junior e Isis de Oliveira Barbosa, a fim de que prestem esclarecimentos, na condição de investigados, acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo as empresas Canis Majoris e GR Bank.
Requerimento 123/2023: solicita que a CPI convoque como testemunha Matheus Muller Ferreira de Abreu, um dos líderes do grupo Valquíria (grupo de investigação que busca recuperar valores perdidos).
Requerimento 132/2023: requer a convocação, na condição de testemunha, o consultor da GAS, Thiago Farias de Araújo Souza.
Requerimento 136/2023: requer a convocação, na condição de testemunhas, dos colaboradores da empresa Trust Investing, Diorge Roberto de Araújo Chaves e Diego Ribeiro Chaves.
Requerimento 139/2023: solicita que a CPI convoque, como testemunhas, Reinaldo Leoncio de Lima e Laura de Almeida Leite Lima, pais do Caio Almeida Lima, sócio da empresa RCX GROUP.
Requerimento 142/2023: requer a convocação, na condição de testemunhas, dos líderes da empresa Midas Trend, Devanir Vieira dos Santos e Devaney Vieira dos Santos.
