O empresário Ronaldo Victor da Costa Santos, dono da Start Cash, empresa que vinha administrando o fluxo de dinheiro da nova versão da pirâmide financeira Unick Forex, já esteve envolvido no passado recente com duas empresas suspeitas de também serem fraudes no estilo Ponzi.
O fio do novelo começou a ser desfiado em reportagem do Portal do Bitcoin publicada no dia 31 de maio, mostrando que os recibos de supostos saques de clientes da pirâmide indicavam que os pagamentos vinham de uma empresa chamada Start Cash e que seu único dono é Ronaldo Victor da Costa Santos.
Depois disso, o influencer Rogério Betin, especializado em investigações sobre pirâmides financeiras, fez um vídeo afirmando que, ao ler a reportagem, notou que o nome do dono da Start Cash era o mesmo de um homem envolvido em duas empresas que apontou em seus vídeos serem pirâmides: Betwin e Club Invest.
Betin então entrou em contato com Ronaldo da Victor Costa e confirmou que se tratava da mesma pessoa. O empresário foi diretor de marketing da Club Invest e teve papel de liderança na Betwin.
Em um vídeo de outubro de 2022, Betin denunciou a Club Invest. A plataforma tinha todos os elementos de pirâmide financeira: lucros exorbitantes e acima do mercado (4% ao dia), incentivos para trazer novos clientes e uma explicação vaga sobre como esses lucros seriam atingidos.
No vídeo de denúncia contra a Unick, Betin mostra um antigo vídeo de Ronaldo da Victor Costa sendo apresentado como diretor de marketing e entrevistando o CEO da Club Invest.
Já sobre a Betwin, o influencer fez um vídeo no dia 7 de novembro de 2022 documentando o momento em que a plataforma parou de pagar seus clientes. Antes disso, fez uma entrevista com CEO da empresa e questionou sobre as prática de pirâmide financeira.
Ronaldo nega relação com Unick
Betin entrou em contato com Ronaldo Victor da Costa Santos, que deu uma entrevista por meio do chat do aplicativo Instagram. O dono da Start Cash alega que é sua empresa é uma gateway de pagamentos e que haveria um sistema automático no qual qualquer negócio poderia se conectar com o sistema a utilizá-lo de forma automática.
Leia Também
“Não tenho nenhuma relação com a Unick e é um pessoal que não é flor que se cheire. Assim que soube do que se tratava, eu encerrei o serviços para eles”, disse Ronaldo, que afirma que ficou sabendo que a Start Cash tinha uma relação comercial com a Unick 2.0 (nome que a plataforma da Unick Forex recebeu ao ser reativada) por conta da reportagem do Portal do Bitcoin.
O youtuber pergunta então: “O Ronaldo não é uma pessoa anônima que caiu de paraquedas aqui. É um piramideiro de 2022 que ia nas pirâmides de uma para outra e falou em vídeo que: ‘É isso mesmo, se vão dar golpe eu não estou nem aí’. O Ronaldo agora aparece com a empresa dele recebendo dinheiro da pirâmide. Você não sabia o que era a Unick na hora de fechar este contrato?”.
Sobre isso, Ronaldo se contradiz. Antes disse que a empresa conectou em sua API e teria feito tudo de forma automática. Mas depois voltou atrás e disse que foi sua equipe de vendas que fechou este contrato e que ele não esteve envolvido pessoalmente neste acordo comercial.
Desde o dia 6 de junho, a empresa que recebe o dinheiro dos clientes da Unick 2.0 e faz os supostos depósitos não é mais a Start Cash. Betin lembra que publicou um primeiro vídeo, já citando Ronaldo, no dia 5 de junho e que a mudança parece ter sido motivada pela exposição pública.
A empresa que agora administra o dinheiro da Unick se chama Boa Compra Ltda, com o CNPJ 13.815.219/0001-90. A empresa tem sede em Joinville (SC) e seu único sócio é Alexander dos Santos Vieira. Essa mesma empresa já teve o nome de World Technology sob o mesmo número de CNPJ.
Veja abaixo o vídeo de Rogério Betin sobre Ronaldo Victor da Costa Santos e a Unick 2.0:
- Quer fazer uma denúncia? Envie um e-mail para [email protected]
