Dois carros da polícia federal do Brasil em movimento 1
(Foto: Reprodução/PF)

A Polícia Federal (PF) cumpre nesta nesta quarta-feira (09) cinco mandados de busca e apreensão em Palmas, no Tocantins contra suspeitos de aplicarem um golpe de R$ 15 milhões através de oferta de investimentos em criptomoedas. Segundo informou o órgão, o suposto esquema fraudulento funcionava a partir de captação de recursos de terceiros.

A ação da PF, chamada de ‘Operação Cripta’, conta com pelo menos 24 agentes federais que foram nos endereços apontados nos mandados expedidos pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Tocantins. Os nomes dos investigados não foram informados na nota da PF.

Publicidade

De acordo com as investigações, que tiveram início a partir de denúncias de consumidores, os suspeitos de terem causado o prejuízo milionário prometiam a investidores rendimentos entre 5% e 30% do capital investido, “mas não possuíam autorização nem da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nem do Banco Central do Brasil (BCB) para realizarem as operações financeiras anunciadas”, disseram as autoridades.

“Tais operações não eram reveladas de maneira que os investidores não sabiam se as operações com criptoativos ocorriam de fato”, ressalta a PF.

Outro ponto é a maneira como os suspeitos se apresentavam e gastavam o dinheiro das supostas vítimas. “Os investigados teriam adquirido diversos bens de alto valor, ostentando boa condição financeira, tudo para conferir maior credibilidade ao suposto negócio”, descreve a PF.

Penas podem chegar a 20 anos de reclusão

Até o fechamento desta matéria não houve informação sobre prisão de algum suspeito. Contudo, com possíveis provas colhidas pelos agentes federais no dia de  hoje, os investigados poderão responder por vários crimes, segundo a PF.

Publicidade

Os crimes podem ser de indução de investidor em erro, de operação irregular de instituição financeira, de evasão de divisas e de lavagem de dinheiro. A PF ainda afirma que as penas para esses casos podem chegar a 20 anos de reclusão e multa.

O nome da operação, explica  PF, “remonta à etimologia da palavra ‘Cripta’, que significa ‘esconder-se’, referindo-se tanto aos ativos que se prometia adquirir (criptomoedas), quanto à sistemática do negócio proposto, cuja realidade era escondida dos investidores”.

Procurando uma corretora segura que não congele seus saques? No Mercado Bitcoin, você tem segurança e controle sobre seus ativos. Faça como nossos 3,8 milhões de clientes e abra já sua conta!

Talvez você queira ler
Jesse Powell posa para foto de terno e gravata

“SEC é o maior empecilho dos EUA”, ataca criador da exchange Kraken

Jesse Powell acusou a SEC de extorsão depois que o regulador apresentou novas acusações à exchange de criptomoedas, incluindo mistura de fundos de clientes
Desenho de uma caixa sustentada por paraquedas

Exchange fará airdrop de tokens para quase 1 milhão de endereços Solana; veja como participar

Jupiter irá distribuir 1 bilhão de JUP no primeiro airdrop; 955 mil endereços Solana são elegíveis
Imagem da matéria: Rede de segunda camada do Ethereum, Blast já tem R$ 1,8 bilhão aplicados por usuários

Rede de segunda camada do Ethereum, Blast já tem R$ 1,8 bilhão aplicados por usuários

A ideia do Blast é que os usuários depositem criptomoedas, principalmente Ethereum (ETH) e stablecoins, para obter retornos com staking
Dedo indicador apoia bolo de dinheiro em forma digital

FMI publica manual de CBDC e cobra maior proatividade de países na criação de moedas digitais 

A diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, sugeriu aos países que façam um esforço mais proativo para desenvolver suas CBDCs