Uma agência nigeriana retirou as acusações de evasão fiscal que apresentou contra os executivos da Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, deixando a exchange de criptomoedas como o único réu no caso.
Isso ocorreu depois que o Serviço Federal de Receita Federal (FIRS) da Nigéria acusou a Binance e os dois executivos de evasão fiscal em meados de março. A Comissão de Crimes Econômicos Financeiros (EFCC) também acusou a dupla de lavagem de dinheiro uma semana depois. Então, em maio, a Nigéria convidou os executivos para visitar o país africano antes de prender Gambaryan – uma medida que, segundo Binance, estabeleceu um “precedente perigoso”.
Agora, um mês depois, o FIRS revisou as acusações para deixar a Binance como única ré, por meio de seu representante local, no caso de evasão fiscal. No entanto, tanto Gambaryan como Anjarwalla permanecem no caso de branqueamento de capitais que lhes foi apresentado pela EFCC.
“Estamos aliviados que o FIRS tenha notificado e apresentado acusações alteradas hoje”, disse um porta-voz da Binance ao Decrypt. “Tigran não é um tomador de decisões na Binance e não precisa ser detido para que a Binance resolva problemas com o governo nigeriano. Aguardamos a decisão do tribunal sobre isso, isentando Tigran completamente deste assunto.”
O cidadão americano Gambaryan ingressou na empresa em 2021 e atualmente é chefe de conformidade com crimes financeiros na Binance. Enquanto Anjarwalla, que atua como gerente regional da Binance Africa, é fugitivo desde que escapou da prisão na capital da Nigéria, Abuja. Por sua vez, um tribunal nigeriano negou a fiança de Gambaryan, dizendo que era provável que ele deixasse o país.
Como resultado, Gambaryan permanece sob custódia na prisão de Kuje, perto da capital do país, enquanto aguarda a próxima audiência do caso, marcada para 19 de junho. No início do mês passado, o CEO da Binance, Richard Teng, afirmou que Gambaryan estava detido em “uma prisão perigosa para controlar Binance”, chamando-o de “funcionário inocente de nível médio”. Isto aconteceu depois de Gambaryan ter processado o governo nigeriano por violar os seus direitos humanos fundamentais.
“Para que Tigran possa voltar para casa, para sua família, temos esperança de que o EFCC tome medidas semelhantes”, disse um porta-voz ao Decrypt, “Tigran foi detido por 110 dias e sua saúde física está se deteriorando, incluindo um diagnóstico recente de malária e pneumonia.”
Teng acusou as autoridades nigerianas de solicitar um suborno de US$ 150 milhões antes que as acusações fossem levadas à exchange de criptomoedas e a seus executivos. Em troca, o Ministério da Informação da Nigéria acusou a Binance de tentar minar os procedimentos legais do país, afirmando que as alegações “carecem de qualquer substância”.
Este é apenas o mais recente de uma série de problemas jurídicos envolvendo a Binance. Mais notavelmente, em abril, Changpeng Zhao foi condenado a quatro meses de prisão nos EUA devido a violações de branqueamento de capitais. Além disso, a Binance concordou em sair totalmente do mercado dos EUA, com Zhao concordando pessoalmente em pagar US$ 50 milhões e ficar fora das operações da Binance por pelo menos três anos após se declarar culpado.
*Traduzido com autorização do Decrypt.
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