Portal do Bitcoin
  • Comprar Bitcoin
  • Notícias
    • Últimas notícias
    • Cotações
    • Criptomoedas
      • Ethereum
      • Bitcoin Cash
      • Litecoin
      • Ripple
    • Blockchain
    • Brasil
    • Economia e Negócios
  • Cotação do Bitcoin
  • Educação
    • Criptomoedas
      • O que é Bitcoin?
      • O que é Ethereum?
      • O que é Ripple?
      • O que é Cardano?
      • O que é IOTA?
      • O que é Tron?
      • O que é Nano?
    • Carteiras
      • Online
      • Mobile
      • Paper Wallet
      • Desktop
      • MyEtherWallet
    • O que é Mineração?
    • O que é ICO?
    • O que é DeFi
    • Blockchain de Maneira Fácil
Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados
Portal do Bitcoin
Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados

Membro de gangue é preso após lavar US$ 2,6 milhões em caixas eletrônicos de bitcoin

Bazyli Rymarz, 22, foi preso por mais de cinco anos por lavar dinheiro em nome de uma gangue de fraudadores de caixas eletrônicos de bitcoin

por Decrypt
23 dez, 2021 09:41
Imagem da matéria: Membro de gangue é preso após lavar US$ 2,6 milhões em caixas eletrônicos de bitcoin

Foto: Shutterstock

Um criminoso que lavou £ 2 milhões (ou US$ 2,6 milhões) para um grupo que fraudava vítimas usando caixas eletrônicos de criptomoedas foi preso.

Bazyli Rymarz, 22, foi preso por cinco anos e nove meses após ser condenado por lavagem de dinheiro. Rymarz foi preso em janeiro de 2020 após ter sido pego dirigindo um Bentley Bentayga de £ 130 mil (US$ 172 mil) no porto de Dover com € 6,5 mil (US$ 7,3 mil) em dinheiro em uma sacola.



Descobriu-se que ele lavou US$ 2,6 milhões entre setembro de 2018 e janeiro de 2020 em nome de associados criminosos que usavam uma rede de caixas eletrônicos de criptomoedas como parte de um esquema de fraude.

O esquema do grupo envolvia o convencimento de vítimas de que deviam dinheiro a autoridades britânicas e as redirecionava para pagarem os fundos usando caixas eletrônicos de cripto. Em seguida, os fundos eram apropriados pelo grupo.

Leia também

Token XRP dispara 13 % com expectativa de decisão judicial favorável à criptomoeda

Mercado Bitcoin lança novo painel de negociações na plataforma web da corretora

Mercado Bitcoin promove leilão de NFT da banda Maneva em parceria com Block4

“Não havia evidências de que Rymarz estava pessoalmente envolvido, mas investigações mostraram o alcance de seu envolvimento no grupo que lavava dinheiro criminoso”, disse a polícia de Kent em um comunicado de imprensa.

A jail term has been imposed on a man who was part of a network which laundered criminal cash.@kent_police, @_ERSOU and other forces investigated after he was repeatedly found in possession of large amounts of money.

Details here… https://t.co/gpVJHdhLPT pic.twitter.com/aW9asbIQhE

— Kent Police (UK) (@kent_police) December 20, 2021

Rymarz também estava ligado à Wedso Ltd, uma entidade britânica que falhou em se registrar como uma transmissora de ativos virtuais (ou VAT) e também não pagou imposto corporativo por seus fundos.



A luxuosa vida de Rymarz

O grande chumaço de dinheiro de Rymarz no dia de sua prisão não foi a única vez que ele foi abordado com dinheiro ilícito.

Em março de 2019, ele foi encontrado com £ 10,5 mil (ou US$ 14 mil) em dinheiro no Aeroporto de Luton, um dos maiores da cidade de Londres,

Em outubro de 2019, £ 38 mil (US$ 50,6 mil) e € 13,6 mil (US$ 15,3 mil) foram encontrados no carro de Rymarz após ele ter sido parado por excesso de velocidade.

Após sua prisão em Dover, as autoridades descobriram mais £ 5,4 mil (US$ 7,1 mil) e € 8,2 mil (US$ 9,2 mil) em sua casa em Watford. Ele foi acusado por lavagem de dinheiro, mas fugiu após ser liberado sob fiança antes de ser encontrado em Bolonha, na Itália.

“O confisco e a apreensão dos fundos derivados de conduta ilegal são fundamentais na disrupção do ciclo contínuo de criminalidade”, afirmou Paul Fitzsimmons, da Equipe de Investigações Financeiras da Unidade de Operações Especiais da Região Leste.



“Iremos continuar fazendo uso máximo de todas as legislações disponíveis para garantir que os lucros de ninguém estejam envolvidos em crimes”, acrescentou.

Esquemas com caixas eletrônicos de bitcoin

Caixas eletrônicos de bitcoin (BTC) cada vez mais se tornam uma preocupação de autoridades em todo o mundo.

Em novembro, o Departamento Federal de Investigações (ou FBI) emitiu um alerta contra esquemas fraudulentos parecidos ao que os associados de Rymarz aplicaram, afirmando que o departamento “viu um aumento de fraudadores direcionando vítimas a usarem caixas eletrônicos físicos de bitcoin e códigos QR para completar transações de pagamento”.

O FBI notou que tais esquemas incluem esquemas on-line de falsidade ideológica, esquemas românticos e loterias; o que todos têm em comum é que a vítima é direcionada a um caixa eletrônico de bitcoin, geralmente um que promove a anonimidade.

“Esses caixas eletrônicos de criptomoedas podem não estar em conformidade a regulações federais americanas e podem facilitar a lavagem de dinheiro”, afirmou o FBI, argumentando que instruções de uso desses caixas eletrônicos cripto são “um indicador significativo de fraude”.

*Traduzido e editado por Daniela Pereira do Nascimento com autorização do Decrypt.co.



Tudo sobre: Radar
CompartilharTweetEnviarCompartilhar

Relacionadas

Imagem da matéria Jornal estatal chinês volta a ‘matar’ o bitcoin: “Pirâmide que vai a zero”
Bitcoin

Jornal estatal chinês volta a ‘matar’ o bitcoin: “Pirâmide que vai a zero”

Imagem da matéria Consumo de energia do Bitcoin cai 25% com crise no mercado de criptomoedas
Análise Técnica

Consumo de energia do Bitcoin cai 25% com crise no mercado de criptomoedas

Imagem da matéria Coinbase lança “nanofuturos” de bitcoin em plataforma de derivativos
Bitcoin

Coinbase lança “nanofuturos” de bitcoin em plataforma de derivativos

Imagem da matéria Novo ataque que faz CPU “sangrar” preocupa Intel e desenvolvedores do Bitcoin
Bitcoin

Novo ataque que faz CPU “sangrar” preocupa Intel e desenvolvedores do Bitcoin

EUA versus Venezuela
Bitcoin

Corretora de criptomoedas anuncia saída da Venezuela e culpa sanções impostas pelos EUA

Carregar mais
Carregando os comentários...
Portal do Bitcoin

Portal do Bitcoin é líder em notícias sobre bitcoin e mercado brasileiro de criptomoedas.

Notícias

  • Últimas notícias
  • Bitcoin
  • Criptomoedas
  • Blockchain
  • Brasil
  • Fintech

Ferramentas

  • Assuntos
  • Cotação do Bitcoin
  • Cotação das Criptomoedas
  • E-book Declaração IR Criptoativos
  • Calendário de Eventos
  • Sitemap

Informações

  • Quem somos
  • Contato
  • Anuncie
  • Trabalhe Conosco
  • Denúncia

© 2017-2021 Portal do Bitcoin. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo sem autorização prévia.

Nenhum Resultado
Ver Todos os Resultados
  • Comprar Bitcoin
  • Notícias
    • Últimas notícias
    • Cotações
    • Criptomoedas
      • Ethereum
      • Bitcoin Cash
      • Litecoin
      • Ripple
    • Blockchain
    • Brasil
    • Economia e Negócios
  • Cotação do Bitcoin
  • Educação
    • Criptomoedas
      • O que é Bitcoin?
      • O que é Ethereum?
      • O que é Ripple?
      • O que é Cardano?
      • O que é IOTA?
      • O que é Tron?
      • O que é Nano?
    • Carteiras
      • Online
      • Mobile
      • Paper Wallet
      • Desktop
      • MyEtherWallet
    • O que é Mineração?
    • O que é ICO?
    • O que é DeFi
    • Blockchain de Maneira Fácil

×