Justiça do RS retoma audiências da Unick Forex em janeiro

A Justiça de Porto Alegre (RS) irá retomar em janeiro as audiências no processo contra a Unick Forex, empresa acusada de esquema de pirâmide que lesou milhares de pessoas no Brasil. Conforme registro na Seção Judiciário do Rio Grande do Sul, as sessões de julgamento vão acontecer nos dias 26 e 27 de janeiro.

Além Leidimar Lopes, Danter Silva e Fernando Lusvarghi, que eram a linha de frente da Unick, serão ouvidas mais doze pessoas; ao todo são 15 réus suspeitos de cometerem crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, formação de organização criminosa e prática de lavagem de dinheiro.

Audiência à distância

As audiências ocorrerão por videoconferência, segundo informou o Jornal NH. As instruções sobre a sessão, escreveu, foram passadas pela juíza Karine da Silva Cordeiro.

Cordeiro determinou que os envolvidos devem acompanhar as audiências em casa ou no escritório e por meio de plataforma contratada pela Justiça Federal da 4ª Região.

Observou também que não será admitida a presença de testemunhas ou réus no mesmo espaço físico, para que as regras de isolamento social sejam cumpridas.

No dia 08 de dezembro também está marcado um julgamento na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), primeiro órgão a notificar a Unick Forex sobre oferta irregular de investimentos.

Segundo registro da Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI) na base de dados da CVM, o objeto do processo irá apurar as responsabilidades da Unick Sociedade de Investimentos Ltda; Leidimar Bernardo Lopes; Alberi Pinheiro Lopes; e Fernando Marques Lusvarghi .

Caso Unick Forex

O grupo de líderes da Unick Forex foi preso em outubro de 2019 na Operação Lamanai da Polícia Federal. 

Àquela altura, a suposta empresa de investimentos já tinha sido proibida de operar pela CVM.

Contudo, a equipe de Leidimar Lopes desafiou o órgão regulador e seguiu oferecendo seus produtos. Mudou até de nome, para Unick Academy, para tentar enganar a entidade.

Com a promessa de lucro de 100% sobre o valor investido em até seis meses, a empresa teria captado centenas de milhares de clientes. Em janeiro, uma nova denúncia do MPF revelou que a Unick Forex captou R$ 29 bilhões de 1,5 milhão de pessoas.