Dois irmãos foram presos pela alfândega de Hong Kong suspeitos de lavar mais de HK$ 380 milhões (US$ 50 milhões) por meio de contas bancárias e uma corretora de criptomoedas.
De acordo com um anúncio da alfândega de Hong Kong, um homem de 21 anos e uma mulher de 28 foram presos sob suspeita de crimes de lavagem de dinheiro sob a Portaria de Crimes Organizados e Graves (OSCO, na sigla em inglês), conforme mais investigações revelaram que a dupla abriu contas em diversos bancos e em uma “plataforma de negociação de criptomoedas”.
Os irmãos são acusados de se envolverem em uma suspeita de lavagem de dinheiro ao “lidarem com dinheiro de fontes desconhecidas por meio de transferências bancárias, depósitos em dinheiro e criptomoedas”.
Segundo o South China Morning Post, a dupla recebeu mais de HK$ 100 milhões (US$ 12,8 milhões) de 380 distintas contas bancárias pessoais em quase 2,5 mil transações.
Yu Yiu-wing, investigador sênior do departamento de investigações criminais da alfândega de Hong Kong, disse ao SCMP que o irmão havia processado US$ 4,8 milhões em sua conta na corretora cripto, incluindo uma parte em stablecoins.
“Uma criptomoeda era lastreada em dólares americanos”, disse Yu. “Foi convertida em dólares americanos na plataforma e transferida à conta bancária do irmão. Em seguida, o dinheiro foi desviado para distintas contas pessoais e corporativas”.
Yu acrescentou que os suspeitos devem ter usado criptomoedas em uma tentativa de ofuscar suas transações.
“Acreditamos que [os suspeitos] fizeram uso da obscuridade da plataforma para ajudar que outros convertam a [renda] desconhecida para dinheiro fiduciário por meio de criptomoedas”, contou ele ao SCMP.
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A dupla foi liberada após pagamento de fiança e aguarda outras investigações. Se forem considerados culpados, terão uma penalidade máxima de HK$ 5 milhões (ou US$ 640 mil) e até 14 anos de prisão.
Lavagem de dinheiro com criptomoedas
O uso de criptomoedas na lavagem de dinheiro é uma crescente preocupação a legisladores e reguladores ao redor do mundo.
Em outubro de 2021, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou a criação de uma equipe de fiscalização de criptomoedas para lidar com crimes financeiros, incluindo lavagem de dinheiro, conforme a promotora-geral Lisa Monaco afirmou que “não iremos hesitar de ir atrás dessas plataformas que ajudam criminosos a lavarem ou esconderem seus lucros criminosos”.
Em novembro de 2021, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA), órgão regulador britânico, anunciou um contrato de £ 500 mil (US$ 670 mil) para pedir ajuda a consultores externos no treinamento de sua equipe sobre riscos de crimes com cripto, incluindo lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
O setor criptomoedas em constante evolução também está apresentando novas oportunidades para lavadores de dinheiro. Em dezembro, o grupo de especialistas do Royal United Services Institute destacou como tokens não fungíveis (NFT) estão se tornando uma “nova fronteira” para a lavagem de dinheiro.
Os especialistas argumentaram que a mesma estrutura regulatória aplicada a corretoras cripto deve ser imposta a marketplaces de NFTs, principalmente requisitos de “conheça seu cliente” (KYC).
*Traduzido e editado por Daniela Pereira do Nascimento com autorização do Decrypt.co.
