Homem preso com as mãos algemadas nas costas
Shutterstock

As autoridades norte-americanas formalizaram novas acusações contra um homem de Las Vegas que estava por trás da fraude de criptomoedas CoinDeal. O Departamento de Justiça dos EUA alegou na sexta-feira (19) que Bryan Lee, de 57 anos, trabalhou com outros cúmplices para roubar US$ 45 milhões de mais de 10 mil investidores enganados na fraude.

Os investigadores dizem que a CoinDeal era um esquema de investimento em tecnologia blockchain que envolvia uma nova criptomoeda e um projeto de metaverso. Eles prometiam retornos “extremamente altos” que investidores ricos estavam dispostos a se envolver, segundo o DOJ.

Publicidade

Em janeiro, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) disse que tudo não passava de um “esquema elaborado em que os réus enriqueceram enquanto fraudavam dezenas de milhares de investidores de varejo”. Na época, várias pessoas ligadas ao esquema foram acusadas de violar as leis de valores mobiliários.

Na sexta-feira, o DOJ anunciou novas acusações criminais, alegando que Lee e seu colega de trabalho Neil Chandran, preso no ano passado, se apropriaram indevidamente de milhões de dólares de fundos de investidores e os gastaram em carros de luxo e imóveis.

As acusações contra Lee são: uma acusação de conspiração, duas acusações de fraude postal, uma acusação de fraude eletrônica e três acusações de envolvimento em transações monetárias em propriedade derivada do crime.

100 anos de prisão

Se julgado culpado de todas as acusações, o americano pode ficar até 100 anos atrás das grades. São 20 anos de prisão por cada uma das acusações de fraude eletrônica, fraude postal e conspiração, e até 10 anos de prisão por cada acusação de envolvimento em transações monetárias ilegais, explicou o DOJ.

Publicidade

O escritório de campo do FBI em Washington está investigando o caso junto com os escritórios de campo do FBI em Las Vegas e Omaha.

Um outro homem envolvido no esquema chamado Michael Glaspie, se declarou culpado de uma acusação de fraude eletrônica e deve ser sentenciado em 16 de junho.

* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.

VOCÊ PODE GOSTAR
Trader faz sinal de comemoração de frente a telas de mercado financeiro

Trader transforma R$ 1 mil em R$ 1 milhão com nova memecoin viral da Solana

Um trader da Solana teve um lucro impressionante com a Gooncoin, embolsando quase US$ 190 mil em menos de um dia
Imagem da matéria: Promovida por Eduardo Bolsonaro, Patriota Coin está praticamente abandonada e sem valor

Promovida por Eduardo Bolsonaro, Patriota Coin está praticamente abandonada e sem valor

Patriota Coin teve queda de 90% no preço desde seu auge, com atividade onchain baixa e perfil oficial no X excluído
bitcoin

Manhã Cripto: Bitcoin pausa rali e recua para US$ 101 mil em meio à realização de lucros

Na visão dos especialistas, é natural que o mercado de criptomoedas passe por uma correção após uma longa sequência de alta
Celular com o logo da corretora de criptomoedas Kraken na tela

Kraken aposta em parceria com neobank e fintech para liderar corrida global por usuários de cripto

Exchange está aproveitando sua oferta de cripto-como-serviço como uma forma de expandir sua base de usuários e apoiar a adoção da tecnologia