Browsing Tag

DoJ

29 posts
Alex Mashinsky, é fotografado em evento

Promotoria pede 20 anos de prisão para o fundador da Celsius, Alex Mashinsky

Os promotores norte-americanos argumentam que os crimes de Mashinsky geraram perdas de US$ 550 milhões, enquanto ele pessoalmente lucrou mais de US$ 48 milhões
Imagem da matéria: Departamento de Justiça dos EUA encerrará unidade cripto e recuará em ações contra serviços como Tornado Cash

Departamento de Justiça dos EUA encerrará unidade cripto e recuará em ações contra serviços como Tornado Cash

Equipe Nacional de Aplicação de Criptomoedas (NCET) foi encerrada com efeito imediato, segundo memorando do vice-procurador geral
moeda de bitcoin diante de sombra de militares armados

Justiça dos EUA apreende mais de R$ 1 milhão em criptomoedas destinadas ao Hamas

Desde outubro de 2024, apoiadores do grupo militante arrecadaram cerca de R$ 8,5 milhões em cripto
Logotipo OKX ao fundo tela trading

OKX paga multa de R$ 2,9 bilhões por atender ilegalmente clientes dos EUA

O Departamento de Justiça dos EUA disse que a exchange de criptomeodas falhou em monitorar atividades suspeitas e não impediu a lavagem de dinheiro
homem de uniforme laranja atrás das grades na prisão

Criador da criptomoeda CluCoin é condenado a 27 meses de prisão

Austin Taylor também sofrerá confisco de ativos até chegar a US$ 1,14 milhão, referentes ao fundo roubado dos investidores
Homem com capuz e rosto não visível mostra moeda de Bitcoin

Hacker brasileiro é indiciado por extorsão de R$ 17 milhões em Bitcoin

O brasileiro obteve acesso não autorizado aos sistemas de computação da subsidiária brasileira de uma empresa com sede em Nova Jersey
homem algemado com as mãos para trás

Dois são presos por golpe de R$ 130 milhões com NFTs

Gabriel e Gavin foram acusados de fraude eletrônica e perseguição
Heather Morgan e Ilya Lichtenstein são acusados do maior roubo da história de biotcoin com golpe na Bitfinex

Hacker da Bitfinex é condenado a 5 anos de prisão e Justiça dos EUA encerra o caso de roubo de US$ 10 bi

Espera-se que a sentença de Ilya Lichtenstein desencoraje crimes financeiros cibernéticos
martelo de juiz com logo da ftx no fundo

Justiça dos EUA acusa ex-candidata ao Congresso de usar dinheiro da FTX  ilegalmente em sua campanha 

Acusação ocorre um dia após advogados do ex-executivo da FTX, Ryan Salame, terem pedido a um juiz que impedisse qualquer indiciamento de sua parceira, Michelle Bond
dupla de homens sendo presa

Irmãos são presos por roubo de R$ 130 milhões em ataque de 12 segundos na rede Ethereum

O procurador americano Damian Williams disse que “este suposto esquema era novo e nunca havia sido acusado antes”