Quatro pessoas do condado inglês de Lancashire foram condenadas na sexta-feira (13) por conduzir um golpe no valor de mais de US$ 24 milhões envolvendo uma falha em uma exchange de criptomoedas australiana que não nomeada pelas autoridades.
O grupo teria roubado o valor equivalente a mais de R$ 120 milhões em um período de três meses de 2017, com base no preço de 445 Bitcoins na época em que foram apreendidos pelas autoridades.
O grupo supostamente ganhou tanto dinheiro com a fraude que o líder supostamente usou os fundos ilícitos para comprar carros para pessoas que conheceu em um bar.
Vida de luxo com Bitcoin roubado
O grupo foi condenado no ano passado e sentenciado na última sexta-feira por vários delitos, incluindo conversão de propriedade criminosa e conspiração para cometer fraude.
James Parker, o suposto líder do grupo, morreu em 2021 e, portanto, não viveu para ser condenado.
O detetive sargento David Wainwright, da Unidade de Fraude da Polícia de Lancashire, disse que “a escala da fraude, neste caso, é absolutamente impressionante e levou os suspeitos a literalmente terem mais dinheiro do que poderiam gastar”.
Um dos condenados, Stephen Boys, disse ao tribunal que usou £ 1 milhão (US$ 1,23 milhão) em dinheiro guardado em uma mala “para comprar uma mansão de russos que conheceu no escritório de um corretor de imóveis” e que pagou £ 60.000 ( $ 74.000) para ajudar a lavar os fundos roubados, fazendo pagamentos a funcionários em um país não identificado.
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Além disso, o departamento de polícia responsável alegou ter apreendido “relógios de luxo, casas, carros e produtos de grife, incluindo um refrigerador de vinho de £ 600 (US$ 740)” da quadrilha, que também distribuiu vales-presente de £ 5.000 (US$ 6.171).
Criptocrimes no Reino Unido
Embora a escala dessa fraude em particular pareça impressionante, esses criminosos de Lancashire não são os únicos britânicos a lucrar com fraudes criptográficas.
De acordo com seu relatório anual mais recente, a Agência Nacional de Crimes do Reino Unido apreendeu quase £ 27 milhões (US$ 33 milhões) em criptomoedas no ano financeiro de 2021-22. No relatório anterior, este valor era zero.
As autoridades do Reino Unido estão, no entanto, empenhadas na perseguição.
A NCA anunciou o lançamento de uma nova equipe com a missão de investigar proativamente o crime de criptomoeda, apelidada de Célula Criptográfica da Unidade Nacional de Crimes Cibernéticos (NCCU). Atualmente, está recrutando investigadores experientes para o time.
*Traduzido por Gustavo Martins com autorização do Decrypt.
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